上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：688373       证券简称：盟科药业        公告编号：2026-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海盟科药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议的通知于2026年10月22日发出，于2026年10月27日在公司会议室通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海盟科药业股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法、有效。

　　经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、 审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　公司根据2026年第三季度经营状况和实际工作情况，编制的《2026年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　为进一步完善公司治理体系，加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，发挥内部审计作用，根据相关法律法规和规范性文件，结合实际情况，同意公司修订《内部审计制度》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海盟科药业股份有限公司内部审计制度》。

　　表决结果：6票同意，1票反对，0票弃权；董事赵雅超女士反对理由为：该制度对董事会整体的知情权，比如时效和内容保障不够明确具体。本人提出具体修改建议未被接受。

　　公司说明：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，内部审计部门对董事会审计委员会汇报负责，本制度涉及的相关汇报内容以及时效规定符合现行监管规则的规定。

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688373                                                  证券简称：盟科药业

　　上海盟科药业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元   币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元    币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海盟科药业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：ZHENGYU YUAN（袁征宇）        主管会计工作负责人：郭萃        会计机构负责人：罗昭雍

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海盟科药业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为： / 元。

　　公司负责人：ZHENGYU YUAN（袁征宇） 主管会计工作负责人：郭萃   会计机构负责人：罗昭雍

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海盟科药业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：ZHENGYU YUAN（袁征宇） 主管会计工作负责人：郭萃  会计机构负责人：罗昭雍

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用    √不适用

　　特此公告。

　　上海盟科药业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日