西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：000762                   股票简称：西藏矿业                        编号：2026-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年10月28日以现场+通讯方式召开。公司董事会办公室于2026年10月16日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

　　董事会认为:公司《2026年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

　　二、 审议通过了《2025年工资总额清算与2026年工资总额预算的议案》。

　　（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

　　三、审议通过了《关于西藏矿业发展股份有限公司经营团队2025年度绩效结果及绩效奖励系数的议案》。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事、总经理尼拉女士，董事、副总经理布琼次仁先生，董事、副总经理、财务总监单志健先生对此议案回避表决。

　　（同意6票，反对 0 票，弃权 0 票，回避3票）

　　特此公告。

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年十月二十八日

　　证券代码：000762                        证券简称：西藏矿业                       公告编号：2026-022

　　西藏矿业发展股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2026年8月11日，公司披露了《第八届董事会第十一次会议决议公告》《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》《关于2026年半年度利润分配方案的公告》《关于与宝武集团财务有限责任公司续签＜金融服务协议＞的关联交易公告》《公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案》《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》等公告，详细内容见刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

　　2、2026年8月29日，公司披露了《2026年第三次临时股东会决议公告》和《北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的＜关于西藏矿业发展股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书＞》，详细内容见刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

　　3、2026年9月18日，公司披露了《2026年半年度权益分派实施公告》，详细内容见刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：西藏矿业发展股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：蔡方伟                主管会计工作负责人：单志健                       会计机构负责人：韩爱琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：蔡方伟                主管会计工作负责人：单志健                       会计机构负责人：韩爱琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　西藏矿业发展股份有限公司董事会

　　2026年10月28日