广东精艺金属股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002295         证券简称：精艺股份        公告编号：2026-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知已于2026年10月18日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

　　2、召开方式：本次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

　　3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4、主持人和列席人员：会议由公司董事长张书先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。

　　5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

　　1、审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

　　公司根据生产经营情况等编制了《2026年第三季度报告》，具体内容详见公司于2026年10月30日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日