智度科技股份有限公司 关于全资孙公司完成工商变更登记的 公告

　　证券代码：000676        证券简称：智度股份      公告编号：2026-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司宁波智度智量科技有限公司（以下简称“智度智量”）、北京智度智惠网络科技有限公司（以下简称“智度智惠”）因业务发展需要，对其注册地址等进行了变更，相关工商变更登记手续已于近日办理完毕，并分别取得宁波市北仑区市场监督管理局、北京市石景山区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体内容公告如下：

　　一、 本次变更事项

　　（一） 智度智量

　　（二） 智度智惠

　　二、 变更后的工商登记信息

　　（一） 智度智量

　　名称：宁波智度智量科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330206MA2H6FG44N

　　类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

　　法定代表人：李信宏

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；企业管理；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；国内贸易代理；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：进出口代理；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　注册资本：10000万美元

　　成立时间：2020年6月22日

　　住所：浙江省宁波市北仑区新碶街道黄山路268号(皇府大厦)1幢1201-3室

　　（二）智度智惠

　　名称：北京智度智惠网络科技有限公司

　　统一社会信用代码：91440114MA9YDKUF3M

　　类型：有限责任公司(法人独资)

　　法定代表人：姜丹丹

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　注册资本：1000万人民币

　　成立时间：2024年8月16日

　　住所：北京市石景山区八大处路49号院6号楼二层2190号

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：000676       证券简称：智度股份        公告编号：2026-061

　　智度科技股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：以套期保值、规避汇率或利率风险为目的。

　　2、交易种类：远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。

　　3、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币4,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币45,000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

　　4、履行程序：智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。该事项不涉及关联交易，属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

　　5、风险提示：公司计划开展的外汇衍生品业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，以正常经营业务为基础，以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不得进行任何投机和单纯的套利交易。但衍生品交易业务操作过程中仍存在一定的市场风险、内部控制风险、履约风险以及法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的和背景

　　公司海外互联网媒体业务的主要经营实体位于海外，其主要客户及供应商位于北美地区，业务主要以美元等外币结算。为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。

　　2、交易金额：预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币4,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币45,000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

　　3、交易方式：公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。交易种类主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合。

　　4、交易期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

　　5、资金来源：公司计划开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

　　二、审议程序

　　公司于2026年10月29日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

　　1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险相对低。

　　4、境外衍生品交易风险：如境外政治、经济和法律等变动，或因产品流动性缺乏等带来的风险。公司严格管控境外衍生品交易，加强境外政治、经济及法律等风险研判，防范境外衍生品交易风险。

　　5、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险，或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1、明确基本原则：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以正常经营业务为基础，以规避和防范汇率、利率风险为主要目的，不得进行任何投机和单纯的套利交易。

　　2、制度保障：公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，规范外汇衍生品交易行为，控制外汇衍生品交易风险。

　　3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的外汇衍生品开展业务。

　　4、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与具有合法资质、经营稳健且资信良好的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查与交易对手方签订的合约条款，以防范法律风险。

　　5、专人负责：本次外汇衍生品交易业务由公司财务部门负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

　　6、定期核查：公司审计部门将会定期或不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

　　五、其他

　　1、第十届董事会第二十二次会议决议

　　2、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：000676         证券简称：智度股份       公告编号：2026-059

　　智度科技股份有限公司

　　第十届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于2026年10月26日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际亲自出席董事6名，委托出席董事1名（独立董事陈家华先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事王利娜女士出席并行使表决权）。公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《2026年第三季度报告》

　　表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　经审议，董事会认为《2026年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-060）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-061）。

　　同时，公司编制的《开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）第十届董事会第二十二次会议决议；

　　（二）第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日