杭州和泰机电股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2026-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2026年10月23日以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

　　2、本次会议于2026年10月29日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

　　3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事武建伟先生以通讯表决方式出席会议。

　　4、会议由董事长刘雪峰先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2026年第三季度报告》

　　公司《2026年第三季度报告》具体内容请详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，以及经济参考网（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

　　公司2026年前三季度计提资产减值准备金额为5,888,101.62元，减少公司2026年前三季度利润总额5,888,101.62元，相应减少报告期末所有者权益。具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：001225                           证券简称：和泰机电                          公告编号：2026-067

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：经公司2026年9月14日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，公司以总股本65,570,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增26,228,320股，转增后公司总股本为91,799,120股。根据《企业会计准则第34号--每股收益》有关规定，发行在外普通股因公积金转增资本而增加，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司已对上年同期基本每股收益、稀释每股收益指标进行调整。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2026年第三季度，公司市场拓展与内部管理协同推进，新开发矿业、化工行业新客户，深化多行业市场布局；夯实5S管理体系，组织开展5S评比与专项整改，持续提升现场管理水平。技术研发上，全资子公司和泰输送参编的国家标准《输送机械 检查与维护规范 第4部分：斗式提升机》于2026年7月30日发布，并将于2027年2月1日起实施；公司主编的行业标准《水泥工业用板链斗式提升机》完成标准征求意见稿的编制及意见征求。

　　2、公司于2026年9月23日实施了2026年半年度资本公积金转增股本，以总股本65,570,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增26,228,320股。公司总股本增加至91,799,120股，注册资本增加至91,799,120元。

　　3、公司于2026年10月14日召开2026年第二次临时股东会、职工代表大会及第三届董事会第一次会议，完成了公司董事会的换届选举以及聘任高级管理人员、内部审计处经理、证券事务代表事宜。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州和泰机电股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘雪峰    主管会计工作负责人：冯宁      会计机构负责人：龚大卫

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘雪峰    主管会计工作负责人：冯宁    会计机构负责人：龚大卫

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　杭州和泰机电股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：001225       证券简称：和泰机电       公告编号：2026-068

　　杭州和泰机电股份有限公司

　　关于2026年前三季度计提

　　资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产价值、财务状况，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对公司及子公司各类应收款项、存货、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的范围和金额

　　公司2026年前三季度计提资产减值准备金额为5,888,101.62元，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：系列报于其他非流动资产的合同资产计提减值准备。

　　3、 审议程序

　　本次计提资产减值准备事项已分别于2026年10月23日、2026年10月29日，经公司第三届董事会审计委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过。

　　二、 本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、 应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

　　（1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　（2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

　　应收账款、其他应收款、合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）的账龄自初始确认日起算。

　　（3）按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　公司库存商品跌价政策充分考虑在手订单、存货库龄等多个因素影响，具体如下：对于有订单和合同的产品，优先按照合同价测算存货的可变现净值，对于无订单和合同的产品，则按照库龄对存货进行跌价计提，根据盘点情况以及过往销售经验判断，一年以上的库存商品对外销售的可能性较低，基于谨慎性原则，全额计提存货跌价准备。

　　公司原材料主要为钢材等通用零部件，可用于后续其他产品的生产，拟不计提跌价。

　　三、 本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提减值准备依据充分，有助于公司2026年前三季度财务报告更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　公司2026年前三季度计提资产减值准备金额为5,888,101.62元，减少公司2026年前三季度利润总额5,888,101.62元，相应减少报告期末所有者权益。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、 董事会审计委员会意见

　　经审议，公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后公司的财务报表能够更客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　五、 备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　特此公告

　　杭州和泰机电股份有限公司董事会

　　2026年10月30日