山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000915              证券简称：华特达因              公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2026年10月19日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于2026年10月29日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长朱效平先生主持，董事会秘书及财务总监列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

　　《公司2026年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计与风险委员会审议通过。审计与风险委员会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

　　2.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于制定《山东华特达因健康股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案”。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.公司董事会审计与风险委员会会议决议；

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：000915                  证券简称：华特达因             公告编号：2026-021

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　2026年第三季度，公司受联盟集采全面执行、医药政策严格调控、出生率持续下降、终端消费疲软、整体品类低价竞争加剧等多重因素叠加影响，公司业绩仍面临较大下行压力。2026年1-9月，公司实现营业收入8.82亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元。其中，公司医药业务1-9月实现营业收入8.58亿元，净利润2.46亿元。 面对目前市场竞争环境的冲击和压力，公司将持续聚焦儿童健康主业，加强产品研发、市场拓展与运营优化，巩固强化核心竞争优势，努力保持核心业务板块的稳健发展，全力冲刺全年业绩。

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司               2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：朱效平              主管会计工作负责人：谭立富                 会计机构负责人：刘稳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司                2026年1-9月

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱效平                                        主管会计工作负责人：谭立富                                   会计机构负责人：刘稳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司                                  2026年1-9月                                                          单位：元

　　法定代表人：朱效平            主管会计工作负责人：谭立富         会计机构负责人：刘稳

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　法定代表人：朱效平

　　2026年10月30日