峰璟新能源科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002662             证券简称：峰璟股份               公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　峰璟新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年10月29日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部35号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事6人）。

　　会议由董事长李璟瑜主持，公司董事会秘书和高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于＜公司2026年第三季度报告＞的议案》

　　全体董事一致同意公司《2026年第三季度报告》，本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议全体委员一致同意审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-036）。

　　（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　全体董事一致同意公司为全资子公司秦皇岛峰璟汽车零部件有限公司、无锡峰璟汽车零部件有限公司以及全资孙公司南京峰璟汽车科技有限公司提供总额不超14亿元的担保额度，且单笔不超公司最近一期经审计净资产的10%，担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-034）。

　　（三）审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》

　　公司《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》已经公司独立董事专门会议2026年第三次会议全体独立董事一致同意审议通过。公司本次调整2026年度日常关联交易预计金额是根据客户需求、结合公司实际生产经营情况，增加2026年度向合资公司无锡比亚科技有限公司的日常采购额。除关联董事李璟瑜、王立华回避表决外，其他与会董事一致同意本议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李璟瑜、王立华回避表决。

　　前述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-035）。

　　三、备查文件

　　1、 第七届董事会第五次会议决议；

　　2、 独立董事专门会议2026年第三次会议决议；

　　3、 第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　峰璟新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：002662              证券简称：峰璟股份            公告编号：2026-034

　　峰璟新能源科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　峰璟新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“峰璟股份”）为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，公司于2026年10月29日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛峰璟汽车零部件有限公司（以下简称“秦皇岛峰璟”）和无锡峰璟汽车零部件有限公司（以下简称“无锡峰璟”）以及全资孙公司南京峰璟汽车科技有限公司（以下简称“南京峰璟”）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币14亿元，且单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%。上述子公司均为资产负债率70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范围内，本次担保额度审议事项无需提交股东会审议。

　　上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在担保额度有效期限内，秦皇岛峰璟、无锡峰璟和南京峰璟根据需求在总额度中使用，担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。

　　二、 担保额度预计情况

　　秦皇岛峰璟和无锡峰璟为公司主要生产基地，主要为一汽大众、一汽轿车、华晨宝马、北京奔驰、上汽大众、上汽通用、沃尔沃、捷豹路虎等客户提供内外饰配套产品。目前各子公司生产经营状况良好，资质优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

　　南京峰璟为公司通过竞拍购买的南京经开区工业4.0智能化整车厂，占地783,555.49㎡（1,175.33亩）、工业厂房294,179.52㎡，包括研发中心、试制车间、冲压车间、焊接车间、涂装车间、总装车间、电池车间及办公楼，另外还有大小试车跑道。公司对南京峰璟的经营能够进行有效管理，为其提供担保风险可控。

　　三、被担保人介绍

　　（一）秦皇岛峰璟

　　1、秦皇岛峰璟基本情况

　　公司名称：秦皇岛峰璟汽车零部件有限公司

　　成立日期：2005年08月15日

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　注册地：河北省秦皇岛市经济技术开发区黄海道1号（经营场所：秦皇岛市经济技术开发区黄海道121号）。

　　主营业务：汽车零部件开发、生产、销售。

　　股权结构：公司持有秦皇岛峰璟100%股权。

　　经查询，秦皇岛峰璟不是失信被执行人。

　　2、秦皇岛峰璟最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　（二）无锡峰璟

　　1、无锡峰璟基本情况

　　公司名称：无锡峰璟汽车零部件有限公司

　　成立日期：2015年10月19日

　　注册资本：5,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　注册地：无锡惠山经济开发区洛社配套区梧桐路（双庙工业坊南）。

　　主营业务：汽车零部件开发、生产、销售。

　　股权结构：公司持有无锡峰璟100%股权。

　　经查询，无锡峰璟不是失信被执行人。

　　2、无锡峰璟最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　（三）南京峰璟

　　1、南京峰璟基本情况

　　公司名称：南京峰璟汽车科技有限公司

　　成立日期：2025年04月21日

　　注册资本：100,000万元

　　法定代表人：李璟瑜

　　注册地：南京经济技术开发区宝港路66号411室

　　经营范围：许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新材料技术研发；新兴能源技术研发；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；信息技术咨询服务；新能源汽车生产测试设备销售；智能控制系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司间接持有南京峰璟100%股权。

　　经查询，南京峰璟不是失信被执行人。

　　2、南京峰璟最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司为秦皇岛峰璟、无锡峰璟和南京峰璟对外融资提供担保的具体协议内容，将依据其与相应担保债务的债权人最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。公司将根据后续情况，及时履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　2026年10月29日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》。公司董事会认为秦皇岛峰璟、无锡峰璟经营情况良好，偿债能力较好，公司对南京峰璟的经营能够进行有效管理，本次提供担保风险可控。同意公司为前述公司的对外融资事项提供担保，担保总额度不超过人民币14亿元，且单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产10%。担保额度可循环使用，且任一时点的担保余额不超过本次董事会会议审议通过的担保额度。上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层在上述额度内签署担保相关文件。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为18.09亿元，占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为40.67%。

　　截至本公告披露日，公司对外担保均为对全资子公司或全资孙公司提供的担保，实际对外担保总余额为5.94亿元（其中3.09亿为单独审议的独立担保事项，不在年度审批额度内），占公司2025年度经审计合并报表净资产的比例为13.35%。

　　公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应该承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　峰璟新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：002662                证券简称：峰璟股份          公告编号：2026-035

　　峰璟新能源科技股份有限公司

　　关于调整2026年度日常关联交易

　　预计金额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　峰璟新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，独立董事全票同意审议通过《关于＜2026年度日常关联交易预计及2025年度关联交易确认＞的议案》，并于2026年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过（关联董事李璟瑜、陈双印、彭海波回避表决），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。

　　2026年10月23日，公司召开独立董事专门会议2026年第三次会议，独立董事全票同意审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》，并于2026年10月29日召开第七届董事会第五次会议审议通过该议案（除关联董事李璟瑜、王立华回避表决外，其他与会董事一致同意）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次调整2026年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二）2026年度日常关联交易预计调整情况

　　公司日常关联交易主要为满足公司日常生产经营活动，日常关联交易需根据客户需求、结合公司实际生产经营情况，调整与关联方的业务需求。根据公司与合资公司无锡比亚科技有限公司（以下简称“无锡比亚科技”）业务需求变化，预计2026年度将增加向无锡比亚科技的日常采购额，具体调整如下：

　　单位：元

　　除上述调整外，2026年度其他日常关联交易预计金额保持不变。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　无锡比亚科技有限公司系公司持有50%股份的合资公司，法定代表人李璟瑜，注册资本1,000万欧元，注册地址：无锡市惠山区振亚路28号。经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；模具制造；模具销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2026年9月30日，无锡比亚科技公司总资产31,437.87万元，净资产29,677.23万元，营业收入10,834.41万元，净利润1,804.31万元，以上数据未经审计。

　　无锡比亚科技为依法存续并持续经营的法人主体，生产经营、财务状况良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与无锡比亚科技作为汽车主机厂的上游配套供应商，相关采购依据汽车主机厂的需求变动，结合公司实际经营情况，调整与关联方的业务需求。本次调整2026年度日常关联交易预计金额，主要为公司增加向无锡比亚科技的日常采购。

　　公司与关联方的交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。各方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易价格按照市场价格为基础协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次调整与无锡比亚科技2026年度的日常关联采购，是根据客户需求、结合公司实际经营情况，在公平、互利的基础上进行，属于正常的商业交易行为，符合公司业务发展需要。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事于2026年10月23日召开独立董事专门会议2026年第三次会议，会议以独立董事全票同意审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计金额的议案》，公司独立董事认为，本次对2026年度日常关联交易预计金额的调整，是根据客户需求、结合公司实际生产经营情况，调整与关联方的业务需求，预计2026年度将增加向无锡比亚科技的日常采购额，该交易是公司日常生产经营必要的交易行为，符合公司业务发展需要。公司关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格定价公允，符合相关法律法规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事专门会议2026年第三次会议决议。

　　峰璟新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：002662                证券简称：峰璟股份                公告编号：2026-036

　　峰璟新能源科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：峰璟新能源科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李璟瑜                  主管会计工作负责人：李璟瑜                     会计机构负责人：温婷婷

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李璟瑜                  主管会计工作负责人：李璟瑜                     会计机构负责人：温婷婷

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　峰璟新能源科技股份有限公司董事会

　　法定代表人：李璟瑜

　　2026年10月30日