广深铁路股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：601333 (A股)/00525(H股)                                     证券简称：广深铁路

　　2026年10月29日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、重要内容提示：

　　（一）公司董事会及董事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（二）公司董事长蒋辉、总经理陈少宏、总会计师戴振杰及财务部长邓宇晖保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　（三）第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　二、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：净资产收益率的“比上年同期增减变动幅度(%)”为两期数的差值。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　注：非经常性损失以负数列示。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　三、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，其持有的公司H股乃代表其多个客户持有；

　　香港中央结算有限公司持有的公司A股乃代表其多个客户持有。

　　（二）持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　（三）前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　四、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司分别于2026年4月29日、2026年6月10日召开第十届董事会第二十一次会议、2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于审议以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，公司将使用自有资金1亿元（不含交易费用）进行股份回购，回购价格不超过人民币4.53元/股，回购期限自股东会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。

　　截至本报告披露日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司A股股份29,600,100股，已回购股份占公司总股本比例为0.42%，成交最高价为人民币3.14元/股，成交最低价为人民币2.96元/股，已支付的总金额为人民币89,993,363元（不含交易费用）。后续公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：广深铁路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　董事长：蒋辉           总经理：陈少宏             总会计师：戴振杰财务部长：邓宇晖

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广深铁路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　董事长：蒋辉           总经理：陈少宏        总会计师：戴振杰财务部长：邓宇晖

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广深铁路股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　董事长：蒋辉           总经理：陈少宏        总会计师：戴振杰财务部长：邓宇晖

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：601333              证券简称：广深铁路            公告编号：2026-035

　　广深铁路股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》的规定。

　　（二） 本次会议的通知于2026年10月15日以电子邮件方式发出，会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。

　　（三） 本次会议于2026年10月29日在广东省深圳市罗湖区和平路1052号以现场结合通讯表决方式召开。

　　（四） 本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。

　　（五） 本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情况如下：

　　（一） 关于审议《公司2026年第三季度财务报告》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交公司董事会审议。

　　报告的具体内容详见公司同日披露的《公司2026年第三季度报告》中“财务报告”章节的内容。

　　（二） 关于审议《公司2026年第三季度报告》的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交公司董事会审议。

　　报告的具体内容详见公司同日披露的《公司2026年第三季度报告》。

　　（三） 关于审议《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈少宏先生、周尚德先生回避表决。

　　表决结果：通过

　　公司董事会薪酬委员会事前已经审议通过该方案，薪酬委员会关联委员陈少宏先生已回避表决，并同意提交公司董事会审议。

　　薪酬方案的具体内容详见公司同日披露的《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

　　（四） 关于审议申请注册港交所联讯通（HKEX IPA）账户及相关授权事宜的议案

　　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　会议同意公司申请注册港交所联讯通（HKEX IAP）账户，并接受联讯通（HKEX IAP）平台的条款及细则；授权公司董事会秘书（公司秘书）代表公司申请注册联讯通（HKEX IPA）账户以及签署接受联讯通（HKEX IAP）平台条款及细则的确认函；指定公司董事会秘书（公司秘书）作为公司联讯通（HKEX IPA）账户管理员，负责办理联讯通（HKEX IPA）账户的具体注册以及其他与联讯通（HKEX IPA）平台使用相关的一切未尽事宜。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：601333              证券简称：广深铁路            公告编号：2026-036

　　广深铁路股份有限公司

　　关于公司高级管理人员

　　2026年度薪酬方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广深铁路股份有限公司（简称“公司”）于2026年10月29日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事对该议案回避表决。公司董事会薪酬委员会事前已经审议通过该方案，薪酬委员会关联委员已回避表决，并同意提交公司董事会审议。

　　根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》《薪酬委员会工作条例》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，并参考公司所处行业、所在地区薪酬水平，公司制定了《高级管理人员2026年度薪酬方案》，方案的具体内容如下：

　　一、 适用对象

　　2026年度在公司任职的高级管理人员（包含党组织领导人员）。

　　二、 适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日。

　　三、 薪酬方案

　　1、薪酬结构和标准：公司高级管理人员的薪酬按其在公司实际担任的经营管理职务，根据公司的实际盈利水平及个人贡献综合考评确定，薪酬总额由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、市场薪资行情、能力等因素确定，为月度或年度的基本报酬；绩效薪酬分为月度绩效薪酬和年度绩效薪酬，月度绩效薪酬根据公司月度经营指标完成情况等因素计算确定，年度绩效薪酬根据公司制定的考核标准进行年度综合考评后确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

　　2、薪酬支付：公司高级管理人员的基本薪酬依据确定的基本薪酬基数，按月度平均发放；月度绩效薪酬按月度发放；年度绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后支付,年度绩效评价依据经审计的财务数据开展。

　　四、 其他说明

　　1、上述高级管理人员薪酬均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴相关税费。

　　2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算和发放薪酬。

　　3、公司高级管理人员在工作中出现重大失误、其分管业务范围内发生重大安全事故或违法违规行为，给公司造成损失的，公司有权按规定扣减或追回相应薪酬。

　　4、上述高级管理人员薪酬方案中未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等的规定执行。

　　特此公告。

　　广深铁路股份有限公司董事会

　　2026年10月29日