宏辉果蔬股份有限公司 2026年第三季度主要经营数据公告

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》，现将公司2026年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　注：肉类贸易的产量为该业务采购量。

　　二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　三、 报告期末主要产品库存量及同比增减情况

　　四、 报告期内医药制造业主要经营数据

　　公司于2026年6月完成对江西施美药业股份有限公司（以下简称“施美药业”）的收购，自收购日起将其纳入合并报表范围。施美药业主要从事化学制剂的研发、生产与销售。现将并表后主要经营数据公告如下：

　　产品单位：万片

　　注：1.上述医药业务数据为公司收购标的公司后并表口径数据，2025年同期公司未持有标的公司股权，无对应可比数据，故同比增减标注为“不适用”。2.医药产品因剂型不同采用差异化计量单位，制剂以“万片/万粒/万支”计，不与公司原有产品业务合并计量。

　　五、 其他说明

　　以上生产经营数据来自公司内部统计，仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，该数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2026-043

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于调整日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项尚需提交股东会审议；

　　●本次调整日常关联交易预计事项是基于公司正常生产经营活动需求以及公司前期日常关联交易执行情况所作出的优化调整。交易定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》，关联董事叶桃先生回避了表决。

　　本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交股东会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计情况

　　公司于2026年6月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。因经营发展需要，依托成熟经销渠道拓展市场份额，公司控股孙公司江西施美药业股份有限公司（以下简称“施美药业”）拟委托海南腾瑞药业有限公司（以下简称“海南腾瑞”）在全国院外市场经销代理其核心产品，预计交易金额为5,000万元；委托上海腾瑞制药股份有限公司（以下简称“腾瑞制药”）在指定区域内为其集采中选产品提供专业市场推广服务，预计交易金额为1,500万元。具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-030）。

　　（三）本次调整日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元  人民币

　　基于公司正常生产经营活动需求以及公司前期日常关联交易执行情况，公司拟调整与海南腾瑞药业有限公司及上海腾瑞制药股份有限公司的日常关联交易预计额度。本次调整前，公司控股孙公司施美药业委托海南腾瑞在全国院外市场经销代理其核心产品，预计交易金额为5,000万元；委托腾瑞制药在指定区域内为其集采中选产品提供专业市场推广服务，预计交易金额为1,500万元。调整后，施美药业委托海南腾瑞在全国院外市场经销代理其核心产品，预计交易金额为5,500万元；委托腾瑞制药在指定区域内为其集采中选产品提供专业市场推广服务，预计交易金额为2,500万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）海南腾瑞药业有限公司

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：海口市世贸东路2号世贸中心D座705室

　　法定代表人：杨霄

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2008年06月03日

　　经营范围：许可项目：药品批发；保健食品（预包装）销售；第三类医疗器械经营；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；五金产品批发；家用电器销售；日用百货销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（二）上海腾瑞制药股份有限公司

　　类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　注册地址：上海市奉贤区四团镇新四平公路1236弄151号

　　法定代表人：叶桃

　　注册资本：22,327.4424万元人民币

　　成立日期：2010年09月27日

　　经营范围：许可项目：药品生产；食品经营；食品添加剂生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事制药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：鉴于海南腾瑞、腾瑞制药系公司实际控制人、董事长叶桃先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，海南腾瑞、腾瑞制药为公司的关联法人。

　　三、关联方履约能力分析

　　上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险，施美药业将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　上述日常关联交易主要内容为施美药业委托海南腾瑞在全国院外市场（含连锁药店、单体药店、基层医疗机构、全品类电商渠道、互联网医疗等）经销代理其核心产品，产品供货价参照全国统一挂网价、中标价及同行业同类产品流通价格制定，供货价格与施美药业向其他非关联医药商业客户的定价标准保持一致，无差异化定价；施美药业委托腾瑞制药，在指定区域内为其集采中选产品提供专业市场推广服务，服务价格结合市场同类医药学术推广服务收费标准、服务内容、人力成本、行业费率水平综合确定，定价与非关联第三方服务报价可比，定价合理。公司基于正常生产经营活动需求以及公司前期日常关联交易执行情况对日常关联交易预计进行调整。公司与关联方发生的关联交易，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。

　　五、交易目的和对本公司的影响

　　本次调整日常关联交易预计额度，是基于公司正常生产经营活动需求以及公司前期日常关联交易执行情况所作出的优化调整。调整后，公司与海南腾瑞间产生的日常关联交易预计总额较调整前增加500万元；与腾瑞制药间产生的日常关联交易预计总额较调整前增加1,000万元。上述关联交易定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2026-041

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年10月28日在全资子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2026年10月16日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过关于《2026年第三季度报告》的议案；

　　公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司2026年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过关于续聘2026年度审计机构的议案；

　　同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，2026年度审计费用100万元，本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042）。

　　（三）审议通过关于调整日常关联交易预计的议案；

　　为满足公司业务开展的实际需要，结合公司的实际情况，公司拟将前次审议通过的公司与海南腾瑞药业有限公司的日常关联交易额度由人民币5,000万元调整为人民币5,500万元；与上海腾瑞制药股份有限公司的日常关联交易额度由人民币1,500万元调整为人民币2,500万元。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事叶桃先生回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。

　　（四）审议通过关于2027年度日常关联交易预计的议案；

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事叶桃先生、黄暕先生回避表决。

　　本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2027年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-044）。

　　（五）审议通过关于终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案。

　　鉴于近年来宏观经济形势及健康食品行业市场环境不断变化，同时结合公司整体战略布局的优化调整，经公司审慎研究，为优化资源配置，提高产业链稳定性，提升资金使用效率，确保战略目标顺利实现，公司拟终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的公告》（公告编号：2026-045）。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603336                     证券简称：宏辉果蔬

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘扬         主管会计工作负责人：袁列萍         会计机构负责人：邱跃生

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元， 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘扬         主管会计工作负责人：袁列萍         会计机构负责人：邱跃生

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：宏辉果蔬股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘扬        主管会计工作负责人：袁列萍        会计机构负责人：邱跃生

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：603336     证券简称：宏辉果蔬     公告编号：2026-045

　　宏辉果蔬股份有限公司关于终止

　　宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、对外投资基本情况

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）于2023年7月21日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过《关于投资宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案》，同意在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目，投资金额约为人民币13,500万元，并授权公司经营管理层在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内签署本次对外投资事项相关投资合同，办理相关手续。公司于2023年7月22日就投资事宜与龙湖区工业园区管理办公室签订战略合作框架协议。

　　因当地政府无法提供项目用地，无法满足项目落地实施，公司与龙湖区工业园区管理办公室经友好协商，终止因该项目与龙湖区工业园区管理办公室签署的《战略合作框架协议》。公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目实施地点的议案》，公司将该项目的实施地点由汕头市龙湖区变更为汕头市保税区远洋一街1号，除上述变更外，该项目的投入金额、实施主体、实施方式等不变。董事会授权公司经营管理层办理相关手续。

　　有关本次对外投资的具体情况请参见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：2023-052、2025-021）。

　　二、本次对外投资终止情况

　　本项目原为加快推动公司食品业务的发展速度，自项目启动以来，公司积极推动各项前期准备工作。但鉴于近年来宏观经济形势及健康食品行业市场环境不断变化，消费需求变化导致市场导入周期延长，项目预期收益面临较大不确定性，同时结合公司整体战略布局的优化调整，经公司审慎研究，认为若继续投入宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目，用地开发、建设速度和资金使用效率可能无法达到项目整体预期。为优化资源配置，提高产业链稳定性，提升资金使用效率，确保战略目标顺利实现，公司拟终止该项目。

　　公司于2026年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案》，同意终止该项目，并授权公司经营管理层办理相关手续。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项，无需提交公司股东会审议。

　　三、 对公司的影响及拟采取的应对措施

　　本次终止“宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目”是根据公司基于市场环境、公司战略及实际经营发展情况所做出的慎重决定。由于该项目尚处于建设前期筹备阶段，未进入实质性建设，尚未投入资金，因此公司本次终止“宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目”不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2026-044

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于2027年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本事项需要提交股东会审议；

　　●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2027年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶桃先生、黄暕先生回避了表决。

　　本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项尚须提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　基于截至2026年9月30日公司日常关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2027年日常关联交易的预计情况如下表：

　　单位：万元  人民币

　　注：关联方包括所列主体及其下属子公司；2026年1月至2026年9月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　注册地址：汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二

　　法定代表人：黄曦

　　注册资本：5,000万元人民币

　　成立日期：2017年09月29日

　　经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：鉴于鲜当家系公司持股5%以上股东黄俊辉先生关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。

　　2、栖霞裕鑫果蔬包装有限公司（以下简称“裕鑫包装”）

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地址：山东省栖霞市蛇窝泊镇荷叶村

　　法定代表人：刘福梅

　　注册资本：491.3131万元人民币

　　成立日期：2004年06月08日

　　经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；水果种植；食用农产品初加工；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能农业管理；包装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：鉴于裕鑫包装系公司持股5%以上股东黄俊辉先生关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，裕鑫包装为公司的关联法人。

　　3、海南腾瑞药业有限公司（以下简称“海南腾瑞”）

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：海口市世贸东路2号世贸中心D座705室

　　法定代表人：杨霄

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2008年06月03日

　　经营范围：许可项目：药品批发；保健食品（预包装）销售；第三类医疗器械经营；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用包装材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；五金产品批发；家用电器销售；日用百货销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：鉴于海南腾瑞系公司实际控制人、董事长叶桃先生所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，海南腾瑞为公司的关联法人。

　　4、上海腾瑞制药股份有限公司（以下简称“腾瑞制药”）

　　类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　注册地址：上海市奉贤区四团镇新四平公路1236弄151号

　　法定代表人：叶桃

　　注册资本：22,327.4424万元人民币

　　成立日期：2010年09月27日

　　经营范围：许可项目：药品生产；食品经营；食品添加剂生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事制药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：鉴于腾瑞制药系公司实际控制人、董事长叶桃先生所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，腾瑞制药为公司的关联法人。

　　5、烟台宏辉食品有限公司（以下简称“烟台宏辉”）

　　类型：有限责任公司（自然人独资）

　　注册地址：山东省莱阳市经济开发区

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：1158.7800万元人民币

　　成立日期：2004年04月19日

　　经营范围：许可项目：食品经营；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植；食用农产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

　　关联关系：鉴于烟台宏辉系公司持股5%以上股东黄俊辉先生所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，烟台宏辉为公司的关联法人。

　　三、关联方履约能力分析

　　以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　本次公司与关联方之间的日常关联交易主要为采购商品、销售商品、委托加工、接受劳务、提供房屋租赁、提供劳务等。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　五、交易目的和对本公司的影响

　　公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2026-042

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，承办公司2026年度审计事务。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　信永中和具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　2. 人员信息

　　截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

　　3. 业务规模

　　信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。

　　2025年度，信永中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。

　　4.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案以及恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　信永中和截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

　　（二）项目成员信息

　　拟签字项目合伙人：纪耀钿先生，2010年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。

　　拟担任质量复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：温龙标先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司4家。

　　（三）独立性

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备相应的专业胜任能力，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（四）审计收费

　　2026年度审计费用100万元，本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、本次聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对本次聘任公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的事项进行了充分了解、审议，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了充分审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足相关法律法规的规定及公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2026年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议的审核意见

　　公司独立董事召开独立董事专门会议，发表事前审核意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2026年度审计工作的要求，公司本次续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，对于公司续聘信永中和为公司2026年度审计机构事项，我们表示认可并同意将《关于续聘2026年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2026年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构及内部控制审计机构，承办公司2026年度审计事务，并同意将该议案提交股东会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2026年10月30日