海南瑞泽新型建材股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：002596                     证券简称：海南瑞泽                              公告编号：2026-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　□是 R否

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 资产负债表项目

　　单位：元

　　2. 利润表项目

　　单位：元

　　3. 现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用  R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张灏铿                    主管会计工作负责人：张灏铿                  会计机构负责人：张贵阳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　法定代表人：张灏铿              主管会计工作负责人：张灏铿            会计机构负责人：张贵阳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用  R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是  R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002596              证券简称：海南瑞泽            公告编号：2026-074

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月29日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月29日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月29日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议地点：海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议的股权登记日：2026年10月26日

　　7、会议主持人：根据《公司章程》的相关规定，本次股东会由公司董事会过半数董事共同推举董事张灏铿先生主持。

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　9、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：参加本次临时股东会的股东及股东代理人共279名，代表股份数为223,510,025股，占公司有表决权股份总数的19.4766%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人4名，代表股份数为215,223,525股，占公司有表决权股份总数的18.7545%，张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票表决；通过网络投票的股东275名，代表股份数为8,286,500股，占公司有表决权股份总数的0.7221%。

　　（2）中小投资者出席的总体情况：参加本次临时股东会的中小投资者共275名，代表股份数为8,286,500股，占公司有表决权股份总数的0.7221%，全部通过网络投票出席。

　　（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师等出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所陈月娟律师、傅瑜律师到会见证本次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、《广东信达律师事务所关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十九日

　　证券代码：002596        证券简称：海南瑞泽       公告编号：2026-077

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于董事长辞任暨选举新任董事长、

　　副董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事长辞任情况

　　2026年10月28日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长、总经理张灏铿先生提交的辞任申请，张灏铿先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞任后，张灏铿先生继续担任公司董事、总经理。张灏铿先生的辞任不会影响公司董事会的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞任自辞任申请送达公司董事会时生效。

　　张灏铿先生担任公司董事长期间勤勉尽责、倾力付出，公司及董事会对张灏铿先生在担任董事长期间为公司稳健发展作出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、选举新任董事长、副董事长情况

　　为完善公司治理结构，保证公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，2026年10月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》。公司董事会同意选举王建锋先生为公司董事长，并委任其担任公司董事会战略委员会主任委员职务；同意选举张灏铿先生为公司副董事长，并委任其担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人由总经理担任，仍为张灏铿先生。王建锋先生、张灏铿先生的简历详见附件。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十九日

　　附件：上述人员简历

　　1、王建锋先生简历

　　王建锋先生：1967年出生，中国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，任期为2026年10月29日至2027年6月6日。王建锋先生1990年9月毕业于上海建筑工程学院工业与民用建筑专业。2015年7月至2022年6月，王建锋先生就职于佳源国际控股有限公司，担任执行董事、副总裁；2022年7月至2025年3月，任中国佳源控股集团有限公司副总裁；2025年3月至2026年6月，任深圳市融策置业有限公司总经理；2026年8月至今任海南锦润丰投资有限公司董事、总经理以及通辽双林智算能源科技有限公司董事；2026年9月至今任深圳瑞泽智算科技有限公司董事。除上述任职外，王建锋先生目前没有在其他机构担任董事、高级管理人员。

　　王建锋先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；王建锋先生未持有公司股份。王建锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　2、张灏铿先生简历

　　张灏铿先生：2001年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任公司副董事长、总经理，其中副董事长任期为2026年10月29日至2027年6月6日，总经理任期为2024年10月30日至2027年6月6日。张灏铿先生2023年4月本科毕业于加州大学尔湾分校商业经济学专业，2024年8月硕士毕业于纽约大学项目管理专业。2021年5月，张灏铿先生创始成立海南路易斯张体育文化发展有限公司；2021年8月至今任湖南盛滔信息科技有限公司董事；2022年6月至2024年4月，张灏铿先生担任Louis Speed有限责任公司创始人兼首席执行官；2022年9月至今，张灏铿先生担任美国粤港澳企业家总商会副主席。除上述任职外，张灏铿先生目前没有在其他机构担任董事、高级管理人员。

　　张灏铿先生是公司实际控制人之一张海林先生之子，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；张灏铿先生未持有公司股份；张灏铿先生不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002596          证券简称：海南瑞泽       公告编号：2026-075

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　第六届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议召开通知于2026年10月24日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事王建锋先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

　　《公司2026年第三季度报告》的编制符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定。公司2026年第三季度报告编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2026年第三季度实际经营成果和财务状况。

　　《公司2026年第三季度报告》的具体内容于同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会全票同意审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举王建锋先生为公司第六届董事会董事长，并委任其担任公司董事会战略委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞任暨选举新任董事长、副董事长的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　经审议，公司董事会同意选举张灏铿先生为公司第六届董事会副董事长，并委任其担任公司董事会战略委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事长辞任暨选举新任董事长、副董事长的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十九日