深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司增加2026年度日常性关联 交易预计的公告

　　证券代码：002851          证券简称：麦格米特       公告编号：2026-090

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日分别召开了第六届董事会第四次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事张志先生已回避表决，该议案已经公司2025年年度股东会审议通过，具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。公司于2026年8月27日分别召开了第六届董事会第六次会议、第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常关联交易预计的议案》，公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方应雪汽车科技（常熟）有限公司之间增加2026年度日常关联交易预计额度1,300万元，与关联方深圳力能时代技术有限公司之间增加2026年度日常关联交易预计额度2,800万元。具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-080）。

　　因公司日常经营业务需要，结合公司2026年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方北京麦米智元科技有限公司（以下简称“北京智元”）之间增加2026年度日常关联交易预计额度1,800万元。

　　（二） 履行的审议程序

　　公司于2026年10月29日分别召开了第六届董事会第八次会议、第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的议案》，该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

　　（三） 公司本次增加2026年度日常性关联交易预计的类别和金额

　　（四） 上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上一年度日常关联交易实际发生情况详见公司于2026年4月29日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-032）。

　　二、 关联方及关联关系介绍

　　（一） 关联方基本情况及与公司的关联关系

　　关联方：北京麦米智元科技有限公司

　　法定代表人：周维

　　注册资本：300万元

　　成立日期：2026年5月28日

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌中路8号院1号楼2层204-3室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；配电开关控制设备研发；机械设备研发；新材料技术研发；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；新兴能源技术研发；电子专用材料研发；物联网技术研发；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；电力行业高效节能技术研发；机械电气设备制造；机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；安防设备制造；安防设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电工器材制造；电工器材销售；电气设备销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表修理；电气设备修理；软件开发；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关联关系：公司持有北京智元10%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，北京智元属于公司的关联法人，公司及公司下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

　　（二） 关联方最近一期财务数据

　　单位：万元

　　（三） 履约能力分析

　　上述关联方经营状况及资金实力均良好，与公司及下属子公司保持良好合作关系，能够履行与公司达成的各项交易，满足公司正常生产经营的需要，具有充分的履约能力，不存在履约风险。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）需以公允的市价向北京智元销售变频器产品。

　　（二） 定价原则、依据和交易价格

　　公司及下属子公司与上述关联方的关联交易价格按照市场公允价格确定，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，以确保关联交易的公允性，不存在损害上市公司利益的情形。

　　（三） 关联交易协议

　　公司及下属子公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　　四、 关联交易目的及对公司影响

　　公司增加2026年与关联方预计发生的关联交易是公司在正常生产经营过程所必需，有利于保持公司及下属子公司生产、销售的稳定，确保公司的产品销售及维持公司正常持续经营与发展。

　　公司与关联方增加2026年预计发生的关联交易定价公允合理，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。

　　五、 相关审议程序及核查意见

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年10月28日召开第六届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议了《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：公司增加2026年预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，公司与各关联方2026年预计所发生的关联交易定价公允合理，符合市场化原则，没有损害公司股东权益及公司利益，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。独立董事专门会议审议一致通过了《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的议案》。

　　（二）审计委员会审议情况

　　公司于2026年10月29日召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的议案》，因公司日常经营业务需要，结合2026年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，审计委员会同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方北京智元之间增加2026年度日常关联交易预计额度1,800万元。

　　（三）保荐机构意见

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：麦格米特本次增加2026年度日常性关联交易预计事项符合公司经营发展的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益，并且相关议案已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　六、 备查文件

　　1、 第六届董事会第八次会议决议；

　　2、 第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　3、 第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

　　4、 国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加2026年度日常性关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月30日

　　证券代码：002851         证券简称：麦格米特         公告编号：2026-092

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2026年10月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年10月19日以电子邮件通知方式传达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（董事王雪芬、屈万园、沈华玉、毛栋材以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜先生主持，出席会议董事通过以下决议：

　　一、审议通过《关于〈深圳麦格米特电气股份有限公司2026年三季度报告〉的议案》

　　公司全体董事认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2026年三季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2026年三季度报告》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　鉴于公司原董事会秘书王涛先生因工作安排申请辞去董事会秘书职务，为保证公司董事会日常工作的顺利开展，经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任辛梦云女士为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更董事会秘书的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　三、 审议通过《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的议案》

　　因公司日常经营业务需要，结合公司2026年前三季度实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后，同意公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）与关联方北京麦米智元科技有限公司之间增加2026年度日常关联交易预计额度1,800万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加2026年度日常性关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　公司保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第六届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

　　3、公司第六届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　4、公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议；

　　5、国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司增加2026年度日常性关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月30日

　　证券代码：002851                               证券简称：麦格米特                      公告编号：2026-089

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表项目

　　2.合并年初到报告期末利润表项目

　　3.合并年初到报告期末现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司2025年度向特定对象发行A股股票事项

　　公司于2025年3月28日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，具体内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关报告。公司于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述公司2025年度向特定对象发行股票的方案。

　　公司于2025年7月17日晚间收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕138号）。深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容请见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-068）。

　　根据公司于2025年8月6日收到的深圳证券交易所《关于深圳麦格米特电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120028号）（以下简称《审核问询函》）的要求。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于深圳麦格米特电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关文件。鉴于公司已于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其他相关内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的募集说明书（申报稿）》等相关文件。鉴于公司2025年第三季度报告已对外披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《发行人及保荐机构关于深圳麦格米特电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关文件。

　　公司于2025年11月26日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序，具体内容详见公司于2025年11月27日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2025-096）。根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的募集说明书（注册稿）等相关文件。

　　公司于2025年12月31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司于2026年1月5日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-001）。

　　公司于2026年2月5日在巨潮资讯网披露了《深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》等相关文件。本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日（2026年1月12日），发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，确定本次发行价格为85.01元/股，发行股票数量为31,325,851股，募集资金总额为2,663,010,593.51元，扣除相关发行费用后的募集资金净额为2,629,352,509.50元。本次发行对象最终确定为10名，分别为公司控股股东及实际控制人童永胜先生、易方达基金管理有限公司、上海睿沣私募基金管理有限公司－睿沣宏盛私募证券投资基金、金飞春、UBS AG、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中汇人寿保险股份有限公司。本次新增股份上市时间为2026年2月6日。本次发行股份为有限售条件股份，童永胜先生认购的股票自上市之日起18个月内不得转让；除童永胜先生以外的其他9名发行对象认购的股份自上市之日起6个月内不得转让。

　　公司于2026年8月1日在巨潮资讯网披露了《深圳麦格米特电气股份有限公司关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售并上市流通的提示性公告》（2026-074）等相关文件。本次解除限售股份的可上市流通日期为2026年8月6日，解除限售股份数量为30,149,519股，占公司截至2026年7月30日总股本的5.15%。本次解除股份限售的股东共计9名，分别为易方达基金管理有限公司、上海睿沣私募基金管理有限公司－睿沣宏盛私募证券投资基金、金飞春、UBS AG、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中汇人寿保险股份有限公司。截至公告披露日，上述9名股东严格履行了股份锁定承诺，未出现违反承诺的情形，本次解除限售股份不存在质押、冻结等情况，亦未发生股东非经营性占用公司资金及公司对其违规担保的情况。公司控股股东及实际控制人童永胜先生认购的1,176,332股股份自上市之日起18个月内不得转让，目前仍在限售期内，不在本次解除限售范围之内。经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为本次解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规要求，对本次部分限售股份解除限售并上市流通无异议。

　　（二）公司现金收购控股子公司少数股东权益事项

　　公司于2026年9月22日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了现金收购控股子公司少数股东权益相关事项，公司拟以自有资金人民币66,364.48万元现金收购控股子公司深圳市麦格米特焊接技术有限公司（以下简称“深圳焊接”）46.30%的股权。本次交易完成后，公司将持有深圳焊接100%的股权，深圳焊接将成为公司全资子公司。具体内容请见公司于2026年9月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司关于现金收购控股子公司少数股东权益的公告》（2026-085）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：童永胜                                            主管会计工作负责人：王涛                                          会计机构负责人：骆颖

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：童永胜                                            主管会计工作负责人：王涛                                          会计机构负责人：骆颖

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳麦格米特电气股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月30日