中科软科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10月23日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际亲自出席董事11人。本次会议由董事长张瑢女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　议案一、 《2026年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年第三季度报告》。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议以全票同意的表决结果审议通过。

　　议案二、 《关于调整子公司董事、监事和高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《控股子公司管理制度》等相关规定，并结合实际经营管理需要，公司拟对全资子公司北京中科软科技有限公司董事、监事及高级管理人员进行调整。

　　表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案已分别经董事会提名委员会2026年第五次会议、战略与可持续发展（ESG）委员会2026年第三次会议以全票同意的表决结果审议通过。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603927      证券简称：中科软

　　中科软科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　追溯调整或重述的原因说明：2026年4月29日，公司第八届董事会第十六次会议审议批准通过对已披露的2023年年度、2024年年度及2025年前三季度财务报表及附注中的相关财务数据进行会计差错更正及追溯调整，详见公司于2026年4月30日披露的《中科软关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-003）。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中科软科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙熙杰           主管会计工作负责人：张志华           会计机构负责人：杨培兰

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中科软科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙熙杰          主管会计工作负责人：张志华          会计机构负责人：杨培兰

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中科软科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孙熙杰          主管会计工作负责人：张志华          会计机构负责人：杨培兰

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日