深圳市天威视讯股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯         公告编号：2026－040

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年10月29日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长季彤（代行总经理）提名，公司第九届董事会提名委员会第七次会议和2026年第五次独立董事专门会议审议通过，公司董事会同意聘任吴佳胤先生为公司副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。吴佳胤先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定的任职资格。

　　公司第九届董事会提名委员会第七次会议和2026年第五次独立董事专门会议审议通过，认为吴佳胤先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；吴佳胤先生的提名、聘任程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。同意聘任吴佳胤先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　附件：副总经理吴佳胤先生简历

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　附件：

　　副总经理吴佳胤先生简历

　　吴佳胤：男，1986年10月出生，本科学历。曾任公司团委副书记、团委书记，公司总经理办公室主任助理、副主任、主任，公司总经理助理，深圳市威弘信息科技有限公司执行董事，现任公司副总经理、公司纪委委员、深圳市长泰传媒有限公司董事长、深圳市天擎数字有限责任公司董事。

　　吴佳胤先生任公司副总经理，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　吴佳胤先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在曾在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情况；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2026－039

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2026年10月19日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，于2026年10月29日以通讯方式召开第九届董事会第二十次会议。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，本次会议由公司董事长季彤先生主持，董事会秘书王晓芹女士列席了本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任吴佳胤先生为副总经理，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经公司第九届董事会提名委员会第七次会议和2026年第五次独立董事专门会议审议通过，认为吴佳胤先生符合上市公司高级管理人员的任职条件，同意聘任吴佳胤先生为公司副总经理，并提交公司董事会审议。

　　具体详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的2026-040号公告。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　2.审议通过了《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　公司《2026年第三季度报告》详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的2026-041号公告。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

　　表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十次会议决议；

　　2.公司第九届董事会提名委员会第七次会议决议；

　　3. 公司2026年第五次独立董事专门会议决议；

　　4. 公司第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司董事会

　　2026年10月30日