北京金一文化发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化        公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2026年10月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2026年10月29日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场和通讯的方式召开。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事7人，董事李晓龙、石军以通讯方式参会。

　　4、董事会会议的主持人和列席人员

　　会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年第三季度报告》

　　经审核，董事会认为《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司《2026年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　　2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　同意公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

　　本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议，关于股东会的召开时间、地点等公司将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　三、备查文件

　　1、《第六届董事会第九次会议决议》

　　2、《第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化         公告编号：2026-033

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）以及《公司章程》的相关规定。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年11月22日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

　　（5）首席合伙人：张恩军

　　（6）人员情况：截至2025年末，北京兴华有合伙人111人，注册会计师481人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师176人。

　　（7）2025年度业务收入情况：2025年度，北京兴华经审计的业务收入总额91,385.92万元，审计业务收入65,436.32万元，证券业务收入6,690.63万元。

　　（8）2025年度上市公司审计情况：2025年度，审计上市公司客户19家，审计收费总额2,368.66万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业，其中与公司同行业上市公司4家。

　　2．投资者保护能力

　　北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2025年末职业风险基金0万元。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：因涉及欣泰电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。

　　3．诚信记录

　　北京兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

　　24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　2．诚信记录

　　上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4．审计收费

　　对公司2026年审计费用合计为人民币200.00万元，其中财务报表审计费用为人民币165.00万元，内部控制审计费用为人民币35.00万元。审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定，审计费包含差旅费等与本次审计有关的其他费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会审查了北京兴华的有关资格证照和诚信记录，认为其具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合公司对于审计机构的要求，同意续聘北京兴华为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华为公司2026年度审计机构。此议案尚需提交股东会审议，关于股东会的召开时间、地点等公司将另行通知，具体以股东会通知公告为准。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.《第六届董事会第九次会议决议》

　　2.《第六届董事会审计委员会第十二次会议决议》

　　3.《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2026年10月30日