鸿合科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002955            证券简称：鸿合科技           公告编号：2026-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2026年10月24日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年10月29日以现场和视频相结合的方式在上海市普陀区赢华国际广场8号楼510室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议表决情况

　　（一） 审议通过关于《2026年第三季度报告》的议案

　　经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

　　本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

　　《2026年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二） 审议通过关于调整公司内部组织架构的议案

　　根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司整体组织架构进行优化调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第三次会议决议》；

　　2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：002955                        证券简称：鸿合科技                         公告编号：2026-077

　　鸿合科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目系美国子公司本期收到的关税退税及相应的利息。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表报表项目变动：

　　单位：元

　　利润表报表项目变动：

　　单位：元

　　现金流量表报表项目变动：

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2026年3月31日，鸿合科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票4,404,440股，占公司总股本的1.86%，持股数量位居公司当期全体股东第7名和当期全体无限售条件股东第6名，但根据现行披露规则，不纳入前10名股东和前10名无限售条件股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜

　　因公司第三届董事会任期即将届满，公司于2026年9月4日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2026年9月21日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会董事，组成了公司第四届董事会。2026年9月21日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。具体内容详见公司于2026年9月5日、2026年9月22日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：鸿合科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：姚瑞波                                        主管会计工作负责人：周耀东                                          会计机构负责人：谢芳

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：姚瑞波                                        主管会计工作负责人：周耀东                                          会计机构负责人：谢芳

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：姚瑞波                                        主管会计工作负责人：周耀东                                          会计机构负责人：谢芳

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　鸿合科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日