湖北能源集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：000883         证券简称：湖北能源        公告编号：2026-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　2026年10月29日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开了第十届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2026年10月19日通过电子邮件或送达方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中韩勇董事、陈海嵩董事现场参加会议，张龙董事、龚平董事、罗仁彩董事、潘承亮董事、于良民董事、王本哲董事以视频方式参加会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。因董事长张龙先生、副董事长龚平先生无法现场出席会议，经全体董事共同推举，本次会议由公司董事韩勇先生主持，审议并通过了《湖北能源集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　上述议案经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　《公司2026年第三季度报告》于2026年10月30日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票,弃权票0票。

　　二、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.第十届董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：000883                证券简称：湖北能源                公告编号：2026-047

　　湖北能源集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　?适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.修编公司重要制度

　　报告期内，经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司修订《对外捐赠管理办法》，进一步规范公司对外捐赠行为。

　　经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司修订《环境、社会责任及公司治理（ESG）工作管理办法》，进一步规范公司环境、社会责任及公司治理管理工作，推动公司可持续发展；修订《高级管理人员薪酬管理办法》《工资总额管理办法》，进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，以及工资总额管理；修订《高级管理人员任期制和契约化管理制度》《高级管理人员经营业绩考核管理制度》，进一步规范公司高级管理人员任期制和契约化管理，以及经营业绩考核指标、计分规则、考核标准、结果应用及不胜任退出机制。

　　2.公司向三峡集团公益基金会进行捐赠

　　经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，为积极履行社会责任，公司拟以自有资金向三峡集团公益基金会捐赠公益金人民币1,500万元，用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。公司已与三峡集团公益基金会签订捐赠协议，并于8月21日向三峡集团公益基金会支付1,500万元，阳新县7个社会责任项目均已完成相关实施工作。

　　3.公司独立董事辞职暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员

　　2026年6月18日，公司董事会收到杨汉明先生辞职的书面报告，因连续担任公司独立董事已满六年，达到独立董事连续任职法定年限上限，杨汉明先生辞去公司第十届董事会独立董事及董事会审计与风险管理委员会委员职务。因杨汉明先生辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、董事会审计与风险管理委员会中独立董事未超半数、独立董事中欠缺会计专业人士，根据相关规定，杨汉明先生继续履行独立董事及其在董事会审计与风险管理委员会中的职责；其辞职于2026年7月16日生效。

　　报告期内，经公司第十届董事会第十六次会议和2026年第一次临时股东会审议通过，于2026年7月16日选举王本哲先生任公司第十届董事会独立董事。鉴于董事会人员变动及调整，公司第十届董事会第十七次会议同意对公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员进行调整，调整后的成员为：独立董事王本哲先生（主任委员）、潘承亮先生、独立董事陈海嵩先生。

　　4.公司2025年度权益分派实施完成

　　2026年4月27日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2025年度利润分配预案》，公司拟向股权登记日全体股东每10股分配现金红利1.50元（含税），占2025年归属于母公司股东净利润的55.61%。2025年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司2025年度利润分配方案已经2026年5月29日召开的2025年度股东会审议通过，2025年度权益分派已于2026年7月22日实施完成，以公司总股本7,079,387,630股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为2026年7月21日，除权除息日为2026年7月22日。

　　5.公司江陵电厂二期项目全面建成投产

　　为提升公司电力供应保障能力，公司2023年第四次临时股东会审议通过了《关于投资江陵电厂二期项目的议案》，同意公司在湖北省荆州市江陵县投资建设江陵电厂二期扩建（2×660MW）项目，该项目拟配置2台66万千瓦超超临界二次再热燃煤机组。2026年7月24日，公司江陵二期项目2号机组顺利通过168小时满负荷试运行，正式投入商业运营，标志着江陵二期项目全面建成投产。

　　6.公司聘任副总经理

　　2026年8月28日，公司召开2026年第十届董事会第十八次会议，同意聘任曾志伟先生为公司副总经理，任职期限与公司第十届董事会任期一致。曾志伟先生任职自第十届董事会第十八次会议审议通过之日起计算。

　　上述重大事项具体情况详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北能源集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张龙                   主管会计工作负责人：王军涛                      会计机构负责人：刘劲松

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：张龙                     主管会计工作负责人：王军涛                   会计机构负责人：刘劲松

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日