安徽应流机电股份有限公司 关于申请统一注册发行债务 融资工具的公告

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2026-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，降低融资成本、优化融资结构，提升融资灵活性与成本管控能力，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册发行债务融资工具（以下简称“PDFI”），规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。本事项尚需提交公司股东会审议，相关方案及授权事宜如下：

　　一、本次统一注册PDFI的基本方案

　　1、注册发行品种

　　本次拟统一注册债务融资工具(PDFI)品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品。

　　2、注册规模

　　本次拟统一注册债务融资工具(PDFI)规模不超过人民币50亿元(含50亿元)，具体每期发行规模由公司股东会授权其董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司实际资金需求情况确定。

　　3、发行时间与期限

　　本次注册申请获得交易商协会注册批复后，公司可在批复载明的注册有效期内择机发行符合要求的债务融资工具，每期发行的债务融资工具期限根据产品类型及市场情况确定。具体发行时间与期限由公司股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

　　4、发行利率

　　根据发行时市场利率情况，以簿记建档的最终结果确定。

　　5、发行对象

　　全国银行间债券市场的机构投资者(法律、法规及交易商协会规则禁止参与银行间债券市场的投资者除外)。

　　6、资金用途

　　资金用途包括但不限于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、项目建设等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

　　7、决议的有效期

　　本决议自股东会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会同意注册发行有效期内持续有效。

　　本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

　　二、授权事项

　　为高效、有序地开展本次PDFI的注册、发行工作，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士负责本次PDFI的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次PDFI注册、发行相关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司董事会、股东会会议决议，结合公司和市场实际情况，制定、调整、实施本次PDFI注册、发行的具体方案，全权决定办理与发行的相关事宜，包括但不限于确定发行品种、发行规模、发行时间及期限、票面金额、发行价格及利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、发行方式等其他一切相关事宜；

　　2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次注册、发行相关事宜；

　　3、除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次注册、发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次PDFI的全部或者部分注册、发行工作；

　　4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

　　5、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法

　　规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次PDFI的具体方案等相关事项进行调整；

　　6、办理与本次PDFI有关的其他事项；

　　7、上述授权自股东会审议通过之日起，在本次公司债券注册有效期内持续有效。

　　三、必要性及对公司的影响

　　公司基于未来长期发展考虑，拟择机统一注册债务融资工具（PDFI），为公司战略布局提供资金储备通道；同时，在适宜时机抓住窗口期统一注册债务融资工具（PDFI）可以锁定较低利率，节省财务费用。公司本次申请注册和发行债务融资工具（PDFI），有助于拓宽和优化融资渠道，增加公司资金流动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利益。

　　四、审批程序

　　本次申请注册和发行PDFI事项，尚需提交公司股东会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后方可实施。最终方案以中国银行间市场交易商协会出具的接受注册通知书为准。

　　本次申请注册和发行PDFI事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二六年十月三十日

　　证券代码：603308        证券简称：应流股份       公告编号：2026-059

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，实际参会董事11名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议一致审议了如下议案：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》。

　　为进一步拓宽公司的融资渠道，降低融资成本、优化融资结构，提升融资灵活性与成本管控能力，满足公司经营发展需要，结合公司经营情况和债券市场情况，公司拟向中国银行间交易商协会申请统一注册并发行债务融资工具（PDFI）。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《应流股份关于申请统一注册发行债务融资工具的公告》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、审议《安徽应流机电股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。

　　经审议，董事会认为，为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将进一步提升公司治理水平，降低运营风险，保障公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员的权益和广大投资者利益，符合《上市公司治理准则》的有关规定。

　　本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　表决结果：全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

　　四、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二六年十月三十日

　　证券代码：603308        证券简称：应流股份       公告编号：2026-063

　　安徽应流机电股份有限公司关于召开

　　2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年12月2日（星期三） 11:00-12：00

　　● 会议召开地点：公司拟通过上证路演中心召开本次说明会

　　● 会议召开方式：网络互动

　　一、说明会类型

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日披露了公司《2026年第三季度报告》，具体内容详见2026年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司定于2026年12月2日举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求，本公司现就2026年第三季度业绩提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　召开时间：2026年12月2日  11:00-12：00

　　召开地点：公司将通过上证路演中心以网络互动方式召开本次说明会

　　三、公司出席说明会的人员

　　董事长兼总经理                     杜应流先生

　　董事、财务总监                     涂建国先生

　　独立董事                           郑晓珊女士

　　董事会秘书                         杜超先生

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2026年12月1日16:00以前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

　　2、投资者可在2026年12月2日11:00-12：00通过互联网直接登陆网址：

　　http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：0551-63737776

　　联系传真：0551-63737880

　　联系邮箱：ylgf@yingliugroup.cn

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二六年十月三十日

　　证券代码：603308        证券简称：应流股份        公告编号：2026-062

　　安徽应流机电股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月20日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月20日  14 点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月20日

　　至2026年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。

　　3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，需携带相关证件和参会材料。

　　（二）登记时间

　　现场登记时间：2026年11月16日9：00-15：00。

　　股东的信函或传真到达日应不迟于2026年11月16日16：00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室

　　（四）注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　六、 其他事项

　　（一）现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人姓名：杜超

　　2、电话号码：0551-63737776

　　3、传真号码：0551-63737880

　　4、邮 编：230601

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽应流机电股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月20日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2026-061

　　安徽应流机电股份有限公司

　　关于为公司及董事、高级管理人员

　　购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升治理水平，降低运营风险，保障公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员的权益和广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将有关情况公告如下：

　　一、购买责任险方案的主要内容

　　1、投保人：安徽应流机电股份有限公司；

　　2、被保险人：公司、全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以保险合同为准）；

　　3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以保险合同为准）；

　　4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险合同为准）；

　　5、保险期限：12 个月，保险期满后可办理续保或重新投保；

　　6、授权安排：为提高决策效率，董事会拟提请股东会授权公司管理层及其授权人士在上述方案范围内办理责任保险购买相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

　　二、审议程序

　　公司于2026年10月28日召开了第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、于2026年10月29日召开了第六届董事会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。因公司全体董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事为本次责任保险的被保险人，属于利益相关方，基于审慎性原则，公司全体董事会薪酬与考核委员会委员、全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二六年十月三十日

　　证券代码：603308                                           证券简称：应流股份

　　安徽应流机电股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人杜应流、主管会计工作负责人涂建国及会计机构负责人（会计主管人员）项希兰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：安徽应流机电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜应流      主管会计工作负责人：涂建国      会计机构负责人：项希兰

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：安徽应流机电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：杜应流      主管会计工作负责人：涂建国      会计机构负责人：项希兰

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：安徽应流机电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜应流      主管会计工作负责人：涂建国      会计机构负责人：项希兰

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　2026年10月30日