上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603718              证券简称：*ST海利              公告编号：2026－061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2026年10月23日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2026年10月29日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2026年第三季度报告》

　　已经公司第五届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

　　公司2026年第三季度报告详见2026年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603718                                                    证券简称：*ST海利

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张海明、主管会计工作负责人王兴春及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、 报告期内，无论是口腔业务还是IVD业务，都进一步稳定发展，收入、利润实现同比、环比双增长：营业收入1-9月同比增长59.63%，三季度单季同比增长158.09%，环比增长16.54%；归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1-9月同比分别增长7.01%和24.39%，三季度单季同比分别增长391.75%和897.39%，环比增长101.29%和66.94%。

　　2、 报告期内，为进一步加强对口腔终端门店的统一管理，原扬州金铂利口腔医院有限公司、扬州金铂利口腔门诊有限公司、仪征市金铂利市口口腔门诊有限公司、常州武进金铂利口腔门诊部有限公司、常州天宁龙洋金铂利口腔门诊部有限公司、溧阳金铂利口腔门诊部有限公司、溧阳溧城金铂利口腔门诊部有限公司完成了品牌更名的工商变更登记手续，七家口腔连锁公司更名为：扬州金海利口腔医院有限公司、扬州金海利口腔门诊有限公司、仪征金海利口腔门诊有限公司、常州武进金海利口腔门诊有限公司、常州天宁龙洋金海利口腔门诊部有限公司、溧阳金海利口腔门诊有限公司、溧阳溧城亿丰金海利口腔门诊有限公司，后续简称统一变更为“金海利口腔”。同时，二级子公司湖南泽尔顿新材料有限公司为进一步加强对外贸业务的管理，对下属外贸业务子公司长沙泽尔顿生物科技有限公司的持股比例由51%增至82%，已于2026年9月30日完成了工商变更登记手续。

　　3、 本报告期内理财情况

　　注：截至 2026 年 9 月 30 日资产负债表“交易性金融资产”期末余额为 16,569.05 万元，其中本金为 16,166.34 万元，计提投资性理财收益 402.71 万元

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：王兴春        会计机构负责人：黄俊芹

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：王兴春        会计机构负责人：黄俊芹

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：王兴春        会计机构负责人：黄俊芹

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603718        证券简称：*ST海利       公告编号：2026-062

　　上海海利生物技术股份有限公司关于召开

　　2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：??会议召开时间：2026年11月12日 （星期四） 13:00-14:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于2026年11月05日 （星期四） 至11月11日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hile-bio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月12日 （星期四） 13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年11月12日 （星期四） 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：张海明先生

　　总经理：韩本毅先生

　　董事会秘书：浦冬婵女士

　　财务负责人：王兴春先生

　　独立董事：曹峻女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月12日 （星期四） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月05日 （星期四） 至11月11日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hile-bio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-60890888

　　邮箱：ir@hile-bio.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日