中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-069

　　债券代码：113051        债券简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　债券代码：246218        债券简称：G风电K1

　　债券代码：246219        债券简称：G风电K2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年10月19日以电子邮件的形式向全体董事送达了会议通知及材料，于2026年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由董事长姜利凯先生召集。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）通过了《公司2026年第三季度报告》。

　　本报告相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　（二）通过了《公司“十五五”战略规划报告》。

　　本报告已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601016                                                    证券简称：节能风电

　　中节能风力发电股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1. 报告期装机容量情况

　　截至2026年9月30日，公司累计风力发电装机容量663.716万千瓦，运营装机容量为623.766万千瓦（报告期内运营装机减少系公司部分项目因运营期满以及部分项目因实施以大代小升级改造工程停止运行），累计独立储能装机容量30万千瓦。

　　2．新增核准及可预见项目容量情况

　　报告期内，公司紧抓新型电力系统建设机遇，以“一业为主、相关多元”战略为引领，积极构建公司第二增长曲线，进一步增加公司独立储能资源储备。公司2026年三季度新增核准独立储能项目25万千瓦。截至三季度末，本年度共新增核准风电项目容量34万千瓦，新增可预见的风电项目资源64万千瓦，新增核准独立储能项目120万千瓦，新增可预见的独立储能项目资源约为162.8万千瓦。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜利凯          主管会计工作负责人：邓先柏          会计机构负责人：李祎

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜利凯          主管会计工作负责人：邓先柏          会计机构负责人：李祎

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中节能风力发电股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：姜利凯          主管会计工作负责人：邓先柏          会计机构负责人：李祎

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月30日