云南省贵金属新材料控股集团股份有限 公司第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券简称：贵研铂业         证券代码：600459           公告编号：临2026-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2026年10月19日以传真和书面形式发出，会议于2026年10月29日以通讯表决的方式举行。公司应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，收回有效表决票8张。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

　　一、经会议审议，通过以下议案：

　　1.审议《关于公司将持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司100%股权以非公开协议方式转让给贵研化学材料（云南）有限公司的议案》

　　具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于将持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司100%股权以非公开协议方式转让给贵研化学材料（云南）有限公司的公告》（临2026-068号）。

　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司将持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司100%股权以非公开协议方式转让给贵研化学材料（云南）有限公司的议案》。

　　2.审议《关于修订＜云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司境内投资管理制度＞的议案》

　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订＜云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司境内投资管理制度＞的议案》。

　　3.审议《关于修订＜云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司对外捐赠管理制度＞的议案》

　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订＜云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司对外捐赠管理制度＞的议案》。

　　4.审议《关于公司对外捐赠的议案》

　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司对外捐赠的议案》。

　　5.审议《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　具体内容见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

　　二、公司董事会审计委员会、战略与投资发展委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

　　董事会审计委员会审议了《关于修订＜云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司对外捐赠管理制度＞的议案》《关于公司对外捐赠的议案》《关于公司2026年第三季度报告的议案》三项议案，会议认为：《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司对外捐赠管理制度》结合公司实际，调整了对外捐赠事项的内部审议流程，强化了对外捐赠事项的预算清单化管理要求。公司向香格里拉上江乡捐赠100万元乡村振兴帮扶资金，该事项符合相关法律法规的规定，有助于提升公司品牌形象和社会声誉，不会对公司生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司2026年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，所包含的信息能够真实、准确地反映公司2026年第三季度的财务状况和经营成果。同意将议案提交董事会审议。

　　董事会战略与投资发展委员会审议了《关于公司将持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司100%股权以非公开协议方式转让给贵研化学材料（云南）有限公司的议案》，会议认为：该事项符合公司“十五五”发展规划和化工新材料产业板块整合部署安排，有利于推动贵金属催化业务在研发、生产、销售、供应链等环节深度融合，提升专业化、集约化运营水平。同意将议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券简称：贵研铂业         证券代码：600459       公告编号：临2026－068

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限

　　公司关于将持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司100%股权以非公开协议方式转让给贵研化学材料（云南）有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●公司拟将持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司（以下简称“贵研工催”）100%股权以非公开协议方式转让给贵研化学材料（云南）有限公司（以下简称“贵研化学”）,经以贵研工催2026年6月30日净资产为基础初步测算，本次交易价格预计为7,781.70万元，最终交易价格以经有权机构备案的第三方评估机构出具的评估结果为准；

　　●本次交易未构成关联交易；

　　●本次交易未构成重大资产重组；

　　●本次交易已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　一、 交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为深入贯彻落实云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）“十五五”发展规划和化工新材料产业板块整合部署安排，公司拟将持有的贵研工催100%股权以非公开协议方式转让给贵研化学。通过专业化重组整合，进一步优化集团内部资源配置，强化产业链协同，破解产业发展瓶颈和同质化经营等问题，巩固公司在化工催化材料领域的整体竞争优势，推动贵金属催化业务在研发、生产、销售、供应链等环节深度融合，提升专业化、集约化运营水平。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2026年10月29日以通讯方式召开第八届董事会第三十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司将持有的贵研工业催化剂（云南）有限公司100%股权以非公开协议方式转让给贵研化学材料（云南）有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）贵研化学的基本情况

　　企业名称：贵研化学材料（云南）有限公司

　　统一社会信用代码：91530100MA6PEXQG3A

　　住    所：云南省昆明高新区马金铺街道办事处文兴街1777号贵金属新材料产业园

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：侯文明

　　成立日期：2020年4月9日

　　类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。??

　　（二）最近一年又一期的主要财务数据：

　　金额单位：人民币万元

　　金额单位：人民币万元

　　注：上述2025年度数据已经审计，2026年1-9月数据未经审计

　　（三）持股情况：贵研化学为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　三、交易标的基本情况

　　1.公司名称：贵研工业催化剂（云南）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91530425346665317N

　　3.注册地址：云南省玉溪市易门县大椿树工业聚集区

　　4.注册资本：4000万元

　　5.成立日期：2015年6月30日

　　6.法定代表人：沈亚峰

　　7.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8.经营范围：钯催化剂、钌催化剂及其中间产品的研发、生产、销售；贵金属催化剂及其中间产品的研发与销售；货物与技术的进出口业务；仓储及租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.贵研工催股权转让前股权结构：

　　10.贵研工催股权转让后股权结构：

　　11.贵研工催最近一年又一期的主要财务数据：

　　金额单位：人民币万元

　　金额单位：人民币万元

　　注：上述2025年度数据已经审计，2026年1-9月数据未经审计

　　四、本次交易协议主要内容

　　甲方（转让方）：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

　　乙方（受让方）：贵研化学材料（云南）有限公司

　　（一）定价依据

　　1.评估基准日：2026年6月30日

　　2.评估对象和评估范围：评估对象为贵研工催股东全部权益价值，评估范围为贵研工催全部资产及负债。

　　3.转让价格：根据贵研工催2026年6月30日净资产初步测算，本次交易价格预计为7,781.70万元，最终交易价格以经有权机构备案的第三方评估机构出具的评估结果为准。

　　（二）过渡期安排

　　1.过渡期指评估基准日至股权交割日期间。

　　2.过渡期内，因贵研工催持续经营产生的损益由贵研化学享有和承担。

　　五、本次交易目的及对公司的影响

　　本次交易符合公司整体战略及产业发展布局。本次股权转让完成后，公司全资子公司贵研工催将成为公司全资子公司贵研化学的全资子公司。公司通过专业化重组整合，进一步优化集团内部资源配置，强化产业链协同，破解产业发展瓶颈和同质化经营等问题，巩固公司在化工催化材料领域的整体竞争优势，推动贵金属催化业务在研发、生产、销售、供应链等环节深度融合，提升专业化、集约化运营水平。

　　特此公告。

　　云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日