上海先导基电科技股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的公告

　　证券代码：600641        证券简称：先导基电        公告编号：临2026-114

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、对外投资基本情况

　　（一）上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“装备材料基金”）共同出资设立上海铕芯半导体有限公司（以下简称“上海铕芯”），设立时上海铕芯注册资本为130,000万元，公司和装备材料基金分别持有其10%和90%的股权，即公司对上海铕芯的认缴出资额为13,000万元，装备材料基金的认缴出资额为117,000万元。详见公司于2020年8月11日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：临2020-023）。

　　（二）2020年8月31日，公司披露了本次与关联方共同投资的进展事项，该参股公司完成工商登记手续。详见公司于2020年8月31日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于参股子公司完成工商登记的公告》（公告编号：临2020-026）。

　　（三）2024年6月8日，公司披露了本次与关联方共同投资上海铕芯的减资事项，上海铕芯注册资本由130,000万元减少至44,000万元，各股东同比例减资，其中公司对上海铕芯的认缴出资额由13,000万元减少至4,400万元。详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站披露的《上海万业企业股份有限公司关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-034）。

　　二、本次对外投资进展情况

　　（一）基本情况

　　上海铕芯为公司与装备材料基金共同出资设立的公司，目前注册资本为人民币44,000万元，公司的持股比例为10%，装备材料基金的持股比例为90%。

　　根据上海铕芯经营投资安排，结合上海铕芯财务资金状况，上海铕芯拟将其注册资本由44,000万元减少至500万元，本次减资总额为43,500万元，各股东同比例减资，其中公司对上海铕芯的认缴出资额由4,400万元减少至50万元，公司减少认缴出资额4,350万元，对应收回减资款4,350万元；减资完成后上海铕芯注册资本500万元，公司认缴50万元，持股比例保持10%不变。

　　鉴于装备材料基金系公司关联方，本次减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年10月29日，公司召开了第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议，审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。同日，公司召开了第十二届董事会第五次会议，审议通过了上述议案。本次减资事项无需提交公司股东会审议。

　　（三）至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　三、 关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　装备材料基金执行事务合伙人为上海半导体装备材料产业投资管理有限公司（以下简称“上海半导体产投”），上海半导体产投的实际控制人、董事长李勇军先生，过去12个月内其在公司控股股东先导汇芯（上海）科技投资有限公司担任董事，因此装备材料基金系公司关联方。

　　（二）关联人基本情况

　　1、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、装备材料基金最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　截至本公告披露日，装备材料基金不属于失信被执行人。

　　四、 关联交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　2、上海铕芯最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　截至本公告披露日，上海铕芯不属于失信被执行人。

　　五、 对公司的影响及拟采取的应对措施

　　公司对上海铕芯的减资事项，有利于公司回笼投资资金，提高资金利用率，符合公司经营发展需要。关联交易定价合理，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本次减资完成后，上海铕芯仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

　　六、 本次关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年10月29日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司本次对上海铕芯进行减资，系根据上海铕芯财务资金状况作出的决策，有利于公司提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不会对公司资产及损益情况构成重大影响。本次关联交易价格合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年10月29日召开第十二届董事会第五次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600641          证券简称：先导基电      公告编号：临2026-112

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　第十二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月19日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会第五次会议的通知，会议于2026年10月29日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、审议通过《2026年第三季度报告》；

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》；

　　为进一步理顺资产权属关系，实现土地、厂房、生产设备权属的统一，公司子公司衢州万导电子科技有限公司拟向关联方浙江先导微电子科技有限公司（以下简称“浙江先导微电子”）购买部分土地使用权及地上在建工程（部分厂房）。本次交易以上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告中的评估结果为定价依据，经交易双方协商一致确定交易价格为人民币113,958,430.84元（不含契税）。

　　本次交易对方浙江先导微电子为公司实际控制人朱世会先生控制的公司，系公司关联法人，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事朱世会、余舒婷、朱刘、郑新和、苏小平对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。

　　公司与关联方上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立的上海铕芯半导体有限公司（以下简称“上海铕芯”）拟减资，本次减资完成后，上海铕芯注册资本由44,000万元减少至500万元，各股东同比例减资，其中公司对上海铕芯的认缴出资额由4,400万元减少至50万元，公司减少认缴出资额4,350万元，对应收回减资款4,350万元，并授权公司经营管理层全权办理本次减资相关事宜。

　　本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600641         证券简称：先导基电        公告编号：临2026-115

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年12月4日（星期五）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年11月27日（星期五）至12月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@600641.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年12月4日（星期五）10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年12月4日（星期五）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总裁：朱世会先生

　　副董事长、副总裁：余舒婷女士

　　独立董事：虞熙春先生、于洵先生、蔡伟先生

　　副总裁、董事会秘书：周伟芳女士

　　董事、首席财务官：叶蒙蒙女士

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年12月4日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月27日（星期五）至12月3日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@600641.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：资本市场中心

　　电话：021-50367718

　　邮箱：info@600641.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600641        证券简称：先导基电        公告编号：临2026-113

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　关于子公司购买资产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司衢州万导电子科技有限公司（以下简称“衢州万导”）拟向关联方浙江先导微电子科技有限公司（以下简称“浙江先导微电子”）购买部分土地使用权及地上在建工程（部分厂房）（以下简称“交易标的”）。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《浙江先导微电子科技有限公司拟转让其持有的不动产涉及的部分资产价值资产评估报告》（东洲评报字【2026】第1538号，以下简称《资产评估报告》），评估基准日为2026年3月31日，交易标的评估值为104,549,019.12元（不含增值税、不含契税）。本次交易以资产评估结果为定价依据，经交易双方协商一致确定交易价格为人民币113,958,430.84元（不含契税）。

　　● 本次交易对方浙江先导微电子为公司实际控制人朱世会先生控制的公司，系公司关联法人，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　● 本次交易已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议、第十二届董事会第五次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。本次交易无需提交公司股东会审议。

　　● 2026年初至2026年9月30日，公司及子公司与浙江先导微电子累计已发生的各类关联交易总金额为259.97万元；公司及子公司与实际控制人朱世会先生控制的关联企业累计已发生的各类关联交易总金额为68,087.74万元。除本次关联交易和前期已经股东会审议通过的关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次交易尚需交易双方签署合同、交付款项，并按照相关法律法规规定办理产权登记手续，本次交易实施尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　公司子公司衢州万导目前处于“生产设备自有、厂房及土地租赁”的状态，为进一步理顺资产权属关系，提升经营管理效率，实现土地、厂房、生产设备权属的统一，公司子公司衢州万导拟向关联方浙江先导微电子购买部分土地使用权及地上在建工程（部分厂房）。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，评估基准日为2026年3月31日，交易标的评估值为104,549,019.12元（不含增值税、不含契税）。本次交易以资产评估结果为定价依据，经交易双方协商一致确定交易价格为人民币113,958,430.84元（不含契税）。

　　本次交易完成后，将进一步强化公司对核心经营性资产的掌控力，保障生产基地的长期稳定运营。此外，也将减少公司因租赁场地而产生的持续性关联交易，进一步优化公司资产结构，符合公司长远发展战略。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

　　2026年10月29日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，关联董事均已回避了议案的表决；本次交易事项在提交董事会审议前，已经第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东会审议。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

　　（四）2026年初至2026年9月30日，公司及子公司与浙江先导微电子累计已发生的各类关联交易总金额为259.97万元；公司及子公司与实际控制人朱世会先生控制的关联企业累计已发生的各类关联交易总金额为68,087.74万元。除本次关联交易和前期已经股东会审议通过的关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

　　二、交易对方（含关联人）情况介绍

　　（一）交易卖方简要情况

　　（二）交易对方的基本情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浙江先导微电子为公司实际控制人朱世会先生控制的公司，系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　除日常关联交易事项外，公司与浙江先导微电子在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面彼此独立。

　　截至本公告披露日，浙江先导微电子不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的基本情况

　　本次交易标的位于衢州市柯城区廿新路48号，包括浙江先导微电子持有的在建工程（部分厂房）、土地使用权资产，其中在建工程2项，土地使用权1项。

　　2、交易标的的权属情况

　　本次交易涉及的在建工程均为新建厂房，已办理建设用地规划许可证、建筑工程施工许可证；本次交易涉及的土地使用权在评估基准日后已取得对应的《不动产权证书》（浙（2026）衢州市不动产权第0049407号），地类（用途）为工业，使用权类型为出让/自建房，终止日期为2074年3月4日，土地使用权面积28,344.00平方米。

　　标的资产不存在影响本次资产交割的财产保全、扣押、政府机关调查等重大障碍或迟延事项。标的资产不存在转让方未向受让方告知的对标的资产转让产生不利影响的任何诉讼、仲裁、调解、申请程序、其他搜查、调查等法律程序或任何纠纷。

　　3、相关资产的运营情况

　　本次交易相关的资产均已按会计准则的相关规定进行会计处理。目前，所有资产运营状况良好，满足当前生产需求。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　根据上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，于资产评估基准日2026年3月31日，本次交易标的的账面价值合计为9,950.11万元。其中，在建工程账面价值9,354.88万元，无形资产—土地使用权账面价值595.23万元。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1、本次交易的定价方法和结果。

　　本次交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》为依据，经交易双方协商一致确定交易价格为人民币113,958,430.84元（不含契税）。

　　2、标的资产的具体评估、定价情况

　　标的资产

　　（二）定价合理性分析

　　经评估，浙江先导微电子持有的标的资产在评估基准日的评估值为10,454.90万元（不含增值税、不含契税），较账面价值9,950.11万元，评估增值504.79万元，增值率5.07%。

　　1、评估结果和账面价值比较变动情况及说明

　　（1）在建工程账面值9,354.88万元，评估值为9,856.84万元，增值501.96万元。在建工程增值的主要原因是：根据其实际工期及资金使用状况合理计算资金成本并考虑管理费用导致小幅增值。

　　（2）无形资产—土地使用权账面值为595.23万元，评估值为598.06万元，增值2.83万元。无形资产—土地使用权增值的主要原因是：本次评估采用市场法，评估结果反映该工业用地在评估基准目的公开市场价值。

　　2、合理性分析

　　本次交易作价以上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果为依据，经转让双方协商确定。定价依据符合市场原则，交易公允，符合交易双方利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况。

　　五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　甲方（转让方）：浙江先导微电子科技有限公司

　　乙方（受让方）：衢州万导电子科技有限公司

　　（一）标的资产

　　甲方转让给乙方或乙方指定主体的由甲方合法拥有的在建工程（部分厂房）和土地使用权资产。在建工程—土建工程：在建工程均位于衢州市柯城区廿新路48号，为丁类厂房2及甲类厂房4，房屋建筑面积为67,738.20平方米。无形资产—土地使用权：无形资产—土地使用权的土地为浙（2026）衢州市不动产权第0049407号《不动产权证书》所载宗地，位于衢州市柯城区廿新路48号1幢、2幢，土地用途为工业用地，面积为28344.00平方米土地使用权，不包含证载宗地其余部分。

　　（二）资产转让价款

　　1、双方同意，本合同项下甲方向乙方转让的标的资产转让价款合计人民币113,958,430.84元（不含契税），大写：人民币壹亿壹仟叁佰玖拾伍万捌仟肆佰叁拾元捌角肆分（以下简称“转让价款”）。

　　2、双方同意，如标的资产存在其他实际交割资产与本合同附件所载明的资产不符的情形，乙方有权从应当支付给甲方的资产转让价款相应扣减。

　　（三）付款方式

　　本合同生效且本合同约定的交割先决条件已满足后的60个工作日内，乙方向甲方指定收款账户支付：人民币113,958,430.84元。甲方收到乙方支付的款项后的30个工作日内，应当按照交易类型和规定税率向乙方开具等额的增值税发票。

　　（四）交割安排

　　1、交割先决条件：

　　（1）双方已就本合同的签订和履行获得法律及公司章程规定、股东之间特殊约定的批准或同意。

　　（2）标的资产不存在任何请求权或任何其他形式权利负担。

　　（3）标的资产不涉及任何侵权、诉讼、仲裁、起诉、争议、调查或任何其他法律或行政程序，也不存在任何可能导致该等程序发生的事实或情况，及不存在任何针对标的资产的侵权纠纷、未履行判决。

　　2、标的资产交割：

　　标的资产交割包括但不限于如下内容：甲方应向乙方移交本合同项下的标的资产，自完成交割之日起，标的资产的所有权、处分权、占有权、收益权等其他相关权益归乙方所有，风险由乙方承担。

　　3、标的资产交割时间

　　本合同签署之日起的60个工作日内，甲方完成标的资产交割。

　　（五）违约责任

　　1、任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

　　2、如果甲方违反本合同所作的陈述、保证或未按本合同履行义务，从而使乙方遭受损失的，乙方有权要求甲方予以赔偿，且乙方有权从尚未支付的资产转让价款中抵扣相应的赔偿金额。

　　（六）协议的生效

　　本合同经双方签名/签章或盖章后生效。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　（一）本次交易的必要性

　　1、取得核心生产基地资产权属

　　公司子公司衢州万导目前处于“生产设备自有、厂房及土地租赁”的状态，本次交易完成后，公司将实现土地、厂房、生产设备权属的统一，将进一步强化公司对核心经营性资产的掌控力，保障生产基地的长期稳定运营。

　　2、掌握厂区自主规划权限

　　租赁状态下土建改造、产能扩建、厂区功能优化受限。本次交易完成后将拥有土地厂房完整使用权，可根据产品规划自主实施产线、厂区升级、配套设施建设，支撑中长期产能规划落地。

　　3、减少持续性关联交易

　　本次交易完成后，将减少公司因租赁场地而产生的持续性关联交易，进一步优化公司资产结构，符合公司长远发展战略。

　　（二）其他说明

　　本次交易不涉及管理层变动、人员安置情况，不存在产生同业竞争的情况。本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2026年10月29日召开第十二届董事会独立董事专门会议2026年第七次会议，以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，经审议，独立董事认为：公司子公司衢州万导购买浙江先导微电子相关资产的关联交易事宜，有利于完善资产完整性并减少日常关联交易金额，本次交易以资产评估结果为定价依据，定价合理公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。同意将此议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年10月29日召开第十二届董事会第五次会议，审议了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》，该项议案涉及关联交易，关联董事朱世会先生、余舒婷女士、朱刘先生、郑新和先生和苏小平先生回避表决后，该议案以同意票4票，反对票0票，弃权票0票获得通过。

　　八、历史关联交易情况

　　2026年初至2026年9月30日，公司及子公司与浙江先导微电子累计已发生的各类关联交易总金额为259.97万元；公司及子公司与实际控制人朱世会先生控制的关联企业累计已发生的各类关联交易总金额为68,087.74万元。

　　2026年7月29日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于通过增资方式收购广东先导微电子科技有限公司控股权暨关联交易的议案》。公司以增资的形式对广东先导微电子科技有限公司（以下简称“先导微电子”）进行投资，取得先导微电子50.63%的股权，实现对先导微电子的控股。具体内容详见公司2026年7月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先导基电科技股份有限公司关于通过增资方式收购广东先导微电子科技有限公司控股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-070）。截至目前，先导微电子已完成工商变更登记手续。

　　2026年9月21日，公司召开第十二届董事会2026年第十二次临时会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海基电启芯科技有限公司（以下简称“上海启芯”）与关联方广东先导固能新技术有限公司共同投资设立控股子公司上海元朔基电科技有限公司（以下简称“元朔基电”），其中上海启芯认缴出资人民币19,500万元，持有元朔基电65%的股权，使其纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2026年9月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先导基电科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-100）。截至目前，元朔基电已完成工商注册登记手续。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600641                                                    证券简称：先导基电

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：年初至报告期末扣除归母的股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为119,598,422.39元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、落实平台化发展

　　2026年第三季度，公司围绕平台化战略持续推进业务发展，拓宽新材料及终端产品产业链布局。7月，公司增资控股广东先导微电子科技有限公司，业务延伸至高端半导体电子材料，新增布局半导体前驱体材料、电子特气、电子级高纯金属、化合物半导体衬底等核心材料领域；9月，公司与关联方共同投资设立控股子公司上海元朔基电科技有限公司，布局电解质片、金属连接体、中高压开关柜、变压器、超级电容等核心产品，该等产品是固体氧化物燃料电池（SOFC）的核心部件。

　　2、夯实主业稳步增长

　　2026年前三季度，公司实现营业收入17.82亿元，同比增长66.76%；其中2026年第三季度实现营业收入6.35亿元，同比增长71.87%，专用设备与材料业务合计收入占比92.73%。公司旗下凯世通持续新增订单与设备验收，截至2026年第三季度末，凯世通累计客户为19家，累计离子注入机订单量超90台，累计完成离子注入机设备交付超60台；其中2026年前三季度公司签署8家客户订单，新增近30台离子注入机订单，已交付14台离子注入机。

　　3、聚力创新产品突破

　　2026年第三季度，公司旗下凯世通完成应用于先进制程的中束流离子注入机开发，该产品主要面向先进逻辑和存储工艺节点，具备优异的束流稳定性与剂量均匀性控制等能力，可满足先进制程工艺对注入精度与重复性的严苛要求。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海先导基电科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱世会           主管会计工作负责人：叶蒙蒙           会计机构负责人：俞蕾

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海先导基电科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱世会           主管会计工作负责人：叶蒙蒙           会计机构负责人：俞蕾

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海先导基电科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱世会           主管会计工作负责人：叶蒙蒙           会计机构负责人：俞蕾

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日