中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2026年第三季度 业绩说明会的公告

　　证券代码：600391     证券简称：航发科技    公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月20日(星期五) 下午 14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://

　　roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2026年11月13日(星期五) 至11月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱1291956306@qq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月20日下午14:00-15:00举行2026年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年11月20日下午14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　公司总经理、董事会秘书、总会计师、独立董事，如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月20日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月13日(星期五) 至11月19日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱1291956306@qq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张丹

　　电话：028-89358616

　　邮箱：1291956306@qq.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600391         证券简称：航发科技       编号：2026-027

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　（二）会议通知和材料于2026年10月19日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

　　（三）会议于2026年10月29日，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式召开。

　　（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

　　二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议〈2026年三季度报告及摘要〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站

　　（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报上披露的《2026年三季度报告》。    上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

　　（二）通过了《关于审议〈新增2026年度日常关联交易预算〉的议案》。

　　关联董事张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　详情见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报上披露的《关于增加2026年度日常关联交易额度的公告》（2026-028）。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第六次会议及2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）通过了《关于审议〈2026年日常关联交易执行及2027年日常关联交易预算〉的议案》。

　　关联董事张生、赵岳、郑玲、时艳芳、付强回避表决。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　详情见公司于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日

　　报上披露的《关于预计2027年度日常关联交易的公告》（2026-029）。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第六次会议及2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）通过了《关于审议〈修订重大事项决策机制权责清单和重大经营管理事项清单〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（五）通过了《关于审议〈修订贯彻“三重一大”决策制度实施办法等2项制度〉的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600391          证券简称：航发科技           编号：2026-029

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于预计2027年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项尚需提交股东会审议。

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　《关于审议＜2026年日常关联交易执行及2027年日常关联交易预算＞的议案》已经于2026年10月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　本事项尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第六次会议及2026年第四次独立董事专门会议审议通过。   （二）2026年日常关联交易执行预计情况

　　公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需求，与相关关联方发生日常的采购、销售、关联借款等经营业务，公司2026年日常关联交易预计及1-9月实际发生额如下：

　　单位：万元

　　说明：中国航发系统外是指哈尔滨轴承制造有限公司，该公司持有子公司中国航发哈轴27.95%的股份。

　　注：①上述2026年1-9月数据未经审计。②向关联人购买原材料、燃料、动力21,123万元，较年初预计新增10,751万元。③向中国航发系统外关联人销售产品、商品2万元，年初无此预算。④向关联人购买资产262万元，较年初预计新增67万元。

　　（三）2027年日常关联交易预计情况

　　根据公司《关联交易管理办法》有关规定以及公司生产经营需要，现对公司2027年关联交易情况预计如下：

　　单位：万元

　　注：上述2026年1-9月数据未经审计。2026年1-9月实际发生金额占同类业务比例计算基数为公司2026年1-9月的同类业务金额。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：

　　（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）

　　法定代表人：丛春义

　　住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：148,304万元人民币

　　经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。

　　（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）

　　法定代表人：张玉金

　　住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　企业类型：国有控股

　　注册资本：5,114,764万元人民币

　　历史沿革：中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,114,764万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。

　　经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国航发拥有公司控股股东中国航发成发54.30%的股份，为公司的实际控制人。

　　（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）

　　法定代表人：薛坤朋

　　住所：哈尔滨市呼兰区哈轴路777号

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：62,244万元人民币

　　历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日注册成立。哈轴制造通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的HRB品牌。岁月积淀历史,智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展,哈轴制造形成了以航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。

　　经营范围：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动件制造；轴承、齿轮和传动件销售；高速精密重载轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；金属工具制造；金属工具销售；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈轴27.95%的股份，因此，与公司存在关联关系。

　　关联（股权）关系：

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　1.采购物资

　　2027年公司预计发生关联方物资采购30,934元，主要是采购内贸航空及衍生产品的配套件、能源、轴承、叶片、铸件等经营必需项目以及辅助生产物资等，主要以市场公允价格为定价依据。

　　2.销售商品

　　2027年公司预计发生关联方产品销售320,906万元，主要是销售发动机零部件、轴承、铸件、锻件等，均为公司主营业务，主要以市场公允价格以及成本加成定价。

　　3.提供劳务

　　2027年公司预计向关联方提供劳务3,986万元，主要是为中国航发成发发动机修理、热处理、表面处理、理化检测、技术服务等，主要以市场公允价格以及成本加成定价。

　　4.接受劳务

　　2027年公司预计接受关联方劳务2,354万元，主要因公司产能不足、工艺能力不足而发生的关联业务，以市场公允价格为定价依据。

　　5.关联借款及授信等金融服务

　　为保证公司正常生产经营，同时为公司规模的不断扩大提供资金保障，2027年预计向关联方申请综合授信额度20亿元，其余为关联存贷款利息收入、支出。

　　6.资产租赁

　　公司关联资产租赁包括出租及租入关联方的厂房、办公楼、设备等资产，用于日常经营，以资产评估定价确定租赁价格。

　　（1）出租资产

　　公司向中国航发成发及其子公司出租118#大楼部分办公区域、113#办公楼及设备等，2027年租金收入预计为480万元。

　　（2）租入资产

　　公司及子公司法斯特从中国航发成发租赁园区内的房屋及设备用于生产经营，2027年预计租金支出 17,500万元。

　　7.托管资产

　　2027年公司预计取得托管经营中国航发成发托管收益1,800万元，主要以成本加成定价。

　　8.购买资产

　　2027年公司预计向关联方购买资产11万元，主要以市场公允价格为定价依据。

　　四、关联交易的必要性及对公司的影响

　　因公司航空产品特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发及其下属公司。中国航发是公司的实际控制人，为公司的关联方，公司与中国航发及其下属公司相互之间的交易将构成关联交易。由于上述关联交易涉及关联方企业较多，关联交易内容较多，且为公司日常生产经营所必需，需经常订立新的持续性关联交易协议，无法将每份协议提交董事会或股东会审议。为了提高决策效率，方便信息披露及监管部门的审核，公司对2026年度关联交易预计执行情况及2027年度关联交易预算进行分类汇总后，提交公司董事会及股东会审议。本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

　　五、其他说明

　　公司2026年1-9月实际已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技         编号：2026-028

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于增加2026年度

　　日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次新增 2026年度日常关联交易预计额度合计 10,820.00万元。

　　● 本次新增 2026年度日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议。

　　● 本次新增 2026年度日常关联交易为公司日常经营相关的关联事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。

　　一、新增2026年度日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审议程序

　　《关于审议＜新增2026年度日常关联交易预算＞的议案》已经于2026年 10月29日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决。

　　本事项尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决。

　　上述议案已经过公司董事会审计委员会2026年第六次会议及2026年第四次独立董事专门会议审议通过。    （二）新增 2026年度日常关联交易预计额度的情况

　　单位：万元

　　二、关联方及关联关系介绍

　　前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：

　　（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）

　　法定代表人：丛春义

　　住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：148,304万元人民币

　　经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务、燃机及零部件制造、加工、销售，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电实验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。

　　（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）

　　法定代表人：张玉金

　　住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　企业类型：国有控股

　　注册资本：5,114,764万元人民币

　　历史沿革：中国航发成立于2016年5月31日，注册资本5,114,764万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号。由国务院国有资产监督管理委员会、北京国有资本运营管理有限公司、中国航空工业集团有限公司、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建。

　　经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国航发拥有公司控股股东中国航发成发54.30%的股份，为公司的实际控制人。

　　（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）

　　法定代表人：薛坤朋

　　住所：哈尔滨市呼兰区哈轴路777号

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：62,244万元人民币

　　历史沿革：哈轴制造是经哈尔滨市人民政府批准,于2007年8月28日注册成立。哈轴制造通过有效盘整哈尔滨轴承集团公司资产,拥有先进的科研技术、精良的工艺装备、完善的市场营销体系和驰名中外的HRB品牌。岁月积淀历史,智慧凝聚收获。历经半个多世纪的发展,哈轴制造形成了以航空航天轴承、铁路客车提速轴承、精密机床主轴轴承矿山冶金轴承为主导产品的十大类型7000多个规格和品种的轴承产品体系。

　　经营范围：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动件制造；轴承、齿轮和传动件销售；高速精密重载轴承销售；机械设备销售；机械设备研发；金属工具制造；金属工具销售；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；有色金属合金销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈轴27.95%的股份，因此，与公司存在关联关系。

　　关联（股权）关系：

　　三、新增关联交易的主要内容及原因

　　（一）向关联人购买原材料、燃料、动力

　　2026年公司预计向关联人购买原材料、燃料、动力21,123万元，较年初预计新增10,751万元，增加原因主要为公司承制的相关生产任务变化，采购需求增加。

　　（二）向关联人销售产品、商品

　　2026年公司预计向中国航发系统外关联人销售产品、商品2万元，年初无此预算，增加原因主要为子公司中国航发哈轴的少数股东哈尔滨轴承制造有限公司采购中国航发哈轴生产废料。

　　（三）向关联人购买资产

　　2026年公司预计向关联人购买资产262万元，较年初预计新增67万元，增加原因主要为子公司中国航发哈轴向关联人购买软件需求调增。

　　四、关联交易的必要性及对公司的影响

　　上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展、生产经营的正常所需，是必要的、真实的，对公司正常的生产经营和持续发展有着积极影响。

　　五、其他说明

　　公司2026年1-9月实际已发生金额未经审计，实际数据以最终审计结果为准。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600391                                                    证券简称：航发科技

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张生             主管会计工作负责人：郑玲            会计机构负责人：张丹

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　司负责人：张生             主管会计工作负责人：郑玲            会计机构负责人：张丹

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中国航发航空科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张生            主管会计工作负责人：郑玲             会计机构负责人：张丹

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日