中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600536        证券简称：中国软件       公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第八届董事会第三十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2026年10月14日以微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2026年10月29日召开，采取了通讯表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：以通讯表决方式出席董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《中国软件2026年第三季度报告》

　　《中国软件2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　（二）关于注销重庆等6家分公司的议案

　　根据业务发展与经营管理需要，公司拟注销重庆、山西、新疆、内蒙古、宁夏、湖南共6家分公司。

　　上述6家分公司是公司总部各项职能管理和业务开展在当地延伸落地的平台。近年来，随着公司业务布局调整优化，上述6家分公司的业务逐步由公司在当地的子公司承接，分公司已无在当地缴纳社保人员，未开立银行账户。注销上述分公司不影响公司在当地业务拓展，在精简机构的同时有利于控制经营风险，符合公司和股东的根本利益。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：600536                      证券简称：中国软件                  公告编号：2026-036

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、根据公司第八届董事会第三十一次会议决议，公司及子公司中软金诚与关联方中电金信等合伙人拟对共同投资的中软金投同比例减资。本次减资完成后，中软金投出资额由31,134.78万元减少至4,824.57万元，各合伙人持股比例不变。截至目前，相关程序正在推进过程中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2026年7月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、根据公司第八届董事会第二十八次会议决议，同意通过公开转让的方式对出售公司位于秦皇岛市海港区河北大街9号富堡商城D座3层307、308室的二套房产。公司于2026年1月14日在北京产权交易所挂牌，至1月21日披露期满，披露期满未征集到意向方。根据中国软件第八届董事会第三十二次会议决议，调整转让底价后重新挂牌。截至目前，相关程序正在推进过程中。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2025年12月30日、2026年8月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司        单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：谌志华        主管会计工作负责人：黄刚        会计机构负责人：王洋

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司         单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：谌志华        主管会计工作负责人：黄刚        会计机构负责人：王洋

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司       单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：谌志华        主管会计工作负责人：黄刚        会计机构负责人：王洋

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司董事会

　　2026年10月29日