广东依顿电子科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子         公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年10月29日

　　(二) 股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司副董事长李永胜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席8人，董事肖娓娓因工作原因请假，独立董事3人全部列席会议；

　　2、 公司董事会秘书王坚先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中涉及特别决议事项的，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：胡光建、姜瑶

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603328                证券简称：依顿电子

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、关于公司2026年限制性股票激励计划的情况

　　（1）公司于2026年8月5日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司拟实施限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为2,995.00万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额99,844.2611万股的3.00%。其中，首次授予限制性股票2,396.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额99,844.2611万股的2.40%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%；预留授予限制性股票599.00万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额99,844.2611万股的0.60%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。具体内容详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　（2）2026年9月30日，公司收到控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）转发的《关于四川九洲投资控股集团有限公司下属广东依顿电子科技股份有限公司实施 2026 年限制性股票激励计划的批复》（绵国资考分〔2026〕11 号），绵阳市国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2026年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2026年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　（3）公司于2026年10月12日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司根据相关法律法规及国资管理部门的相关政策、指导意见和公司实际情况，在原《2026年限制性股票激励计划（草案）》基础上对部分条款进行修订，形成了《2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关文件。具体内容详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、关于控股股东增持的情况

　　公司于2026年8月7日收到公司控股股东九洲集团出具的《关于股份增持计划的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，九洲集团拟自该公告披露之日起3个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份，计划累计增持股份数量不低于公司总股本的1%，且不超过总股本的2%。

　　九洲集团于2026年8月10日至2026年8月11日期间，使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持9,984,476股，约占公司总股本的1.00%。本次权益变动后，九洲集团合计持有公司股份数量由299,532,819股增加至309,517,295股，持股比例由30.00%增加至31.00%。

　　具体内容详见公司分别于2026年8月8日、2026年8月11日、2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王兵              主管会计工作负责人：秦友华           会计机构负责人：吴境乐

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王兵             主管会计工作负责人：秦友华             会计机构负责人：吴境乐

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：广东依顿电子科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王兵             主管会计工作负责人：秦友华            会计机构负责人：吴境乐

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日