稿件搜索

湖南麒麟信安科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议的公告

　　证券代码：688152 证券简称：麒麟信安公告编号：2026-069

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室。本次会议通知于2026年10月23日以直接送达、邮件等方式通知全体董事。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为，公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部管理制度规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　本议案提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688152 证券简称：麒麟信安公告编号：2026-070

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为客观公允地反映湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年前三季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2026年9月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。2026年前三季度公司计提各类信用及资产减值损失共计7,402,293.64元，具体如下：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并计提坏账损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计2,452,674.96元。

　　（二）资产减值损失

　　①存货跌价损失及合同履约成本减值损失

　　报告期末，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货、存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本期应计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失4,711,835.92元。

　　②合同资产减值损失

　　公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，本期计提合同资产减值损失237,782.76元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2026年三季度合并利润总额减少7,402,293.64元（未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2026年9月30日的财务状况和2026年前三季度经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。

　　本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688152 证券简称：麒麟信安

　　湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：湖南麒麟信安科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计