上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603918        证券简称：金桥信息        公告编号：2026-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知和资料于2026年10月19日以邮件和书面方式发出，会议于2026年10月28日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

　　（二）公司董事会共计9名董事，实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持，公司高级管理人员列席会议。

　　（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2026年第三季度报告》

　　《2026年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　该议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603918       证券简称：金桥信息         公告编号：2026-053

　　上海金桥信息股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月28日收到公司副总经理钱惠平先生送达的《辞职报告》，由于个人身体原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司相关部门经理。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，钱惠平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钱惠平先生的辞职不会对公司的正常生产经营活动产生影响。截至本公告披露之日，钱惠平先生持有公司股票176,540股，占公司总股本0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　钱惠平先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展发挥了重要作用，公司及董事会对钱惠平先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603918                                                     证券简称：金桥信息

　　上海金桥信息股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前十名和前十名无限售条件股东中第8名、第10名为姓名相同的自然人股东。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海金桥信息股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：金史平        主管会计工作负责人：颜桢芳        会计机构负责人：颜桢芳

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海金桥信息股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：金史平        主管会计工作负责人：颜桢芳        会计机构负责人：颜桢芳

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海金桥信息股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：金史平         主管会计工作负责人：颜桢芳          会计机构负责人：颜桢芳

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：603918         证券简称：金桥信息       公告编号：2026-052

　　上海金桥信息股份有限公司关于

　　2026年1-9月计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2026年9月30日的财务状况和2026年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2026年1-9月计提各类资产减值准备共计人民币5,865,618.32元，具体情况如下：

　　单位：元

　　二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

　　1、计提存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对截至2026年9月30日的存货项目进行了减值测算，2026年1-9月计提存货跌价准备21,926,488.89元。

　　2、计提合同资产减值准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的合同资产单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。2026年1-9月，冲回合同资产减值准备633,402.32元。

　　3、计提应收票据、应收账款、其他应收款的坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2026年1-9月，冲回信用减值准备15,427,468.25元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2026年1-9月，公司计提资产减值准备金额共计5,865,618.32元，相应减少公司2026年1-9月利润总额5,865,618.32元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。

　　四、其他说明

　　以上数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海金桥信息股份有限公司董事会

　　2026年10月30日