合肥埃科光电科技股份有限公司 关于2026年前三季度计提资产减值准备的 公告

　　证券代码：688610          证券简称：埃科光电          公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2026年9月30日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2026年前三季度公司计提减值损失金额10,909,515.61元，具体情况如下：

　　单位：元（人民币）

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款及应收票据进行减值测试并确认减值损失。经测算，公司2026年前三季度计提信用减值损失8,177,953.17元。

　　（二）资产减值损失

　　公司资产减值损失主要是存货减值。资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司2026年前三季度计提资产减值损失2,731,562.44元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备后，减少公司2026年前三季度利润总额10,909,515.61元（未计算所得税影响），能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　四、其他说明

　　公司2026年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688610        证券简称：埃科光电        公告编号：2026-035

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月26日 14点 30分

　　召开地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月26日

　　至2026年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。相关公告已于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上予以披露。公司将于2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第三次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2026年11月19日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

　　（二） 登记地点

　　合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F公司会议室

　　（三） 登记方式

　　1、 自然人股东亲自出席股东会的，应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。

　　2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

　　3、 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。

　　4、 股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至zhengquan@i-tek.cn）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2026年11月19日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）公司联系方式：

　　联系人：邢重阳

　　联系电话：0551-63638528

　　电子邮件：zhengquan@i-tek.cn

　　联系地址：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期J2栋3F

　　邮政编码：230088

　　（二） 参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。

　　（三） 参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合肥埃科光电科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月26日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688610        证券简称：埃科光电         公告编号：2026-033

　　合肥埃科光电科技股份有限公司关于

　　变更注册资本、调整高级管理人员范围、

　　修订《公司章程》并办理工商变更登记

　　及修订部分公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于高级管理人员变动的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、 公司注册资本变更情况

　　公司分别于2026年8月18日、2026年9月11日召开第二届董事会第十次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于2026年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　上述权益分派已实施完毕，公司总股本由68,000,000股变更为95,200,000股，注册资本由人民币6,800万元变更为人民币9,520万元。具体内容详见公司于2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-030）。

　　二、 高级管理人员范围调整情况

　　为进一步完善管理层组织架构、提升运营效率，公司拟对高级管理人员的范围进行调整，原“其他各类总监”不再属于《公司章程》规定的高级管理人员。根据修订后的《公司章程》，自公司股东会审议通过本次《公司章程》修订之日起，公司原高级管理人员王雪不再担任公司高级管理人员，仍继续担任公司运营总监职务，其职务名称及具体职责均未发生变化，不会对公司日常生产经营及管理运作产生不利影响。截至本公告披露日，王雪女士不存在未履行完毕的公开承诺事项，通过合肥埃珏科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份327,671股， 其将继续遵守相关法律法规关于股份管理的规定。

　　三、 《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，基于前述公司注册资本及总股本变更、高级管理人员范围调整等实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述主要条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述变更事项尚需提交公司股东会审议并提请授权公司管理层及相关授权委托人办理相关工商变更登记事宜。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。

　　四、 公司部分治理制度修订情况

　　根据相关法律法规、《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分公司治理制度。具体情况如下：

　　修订后的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688610                                                   证券简称：埃科光电

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2026年半年度利润分配及资本公积金转增股本

　　公司分别于2026年8月18日、2026年9月11日召开第二届董事会第十次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于2026年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。公司2026年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利13,600,000.00元，转增27,200,000股。具体内容详见公司于2026年8月19日、2026年10月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-022）、《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-030）。

　　2、 2025年员工持股计划

　　根据公司《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的锁定期为12个月，本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月后一次性解锁。公司于2026年10月16日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划考核条件成就的议案》。本员工持股计划锁定期于2026年10月24日届满，可解锁比例为本员工持股计划持有公司股份总数的100%。具体内容详见公司于2026年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-031）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：合肥埃科光电科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：董宁                主管会计工作负责人：张茹             会计机构负责人：张茹

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：合肥埃科光电科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：董宁               主管会计工作负责人：张茹              会计机构负责人：张茹

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：合肥埃科光电科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：董宁               主管会计工作负责人：张茹             会计机构负责人：张茹

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　合肥埃科光电科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日