陕西旅游文化产业股份有限公司 关于董事长暂时代行董事会秘书职责的 公告

　　证券代码：603402       证券简称：陕西旅游     公告编号：2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书傅航女士因个人身体原因申请休假，为保证公司信息披露、投资者关系管理等工作的正常开展，公司于2026年10月29日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事长暂时代行董事会秘书职责的议案》，由公司董事长马婷女士在傅航女士休假期间代行董事会秘书职责，代行期限为2026年10月29日至2027年1月28日。

　　马婷女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

　　联系地址：陕西省西安市长安区航天基地航创路1号陕旅豪布斯卡16楼A区

　　电话：029-89641050

　　传真：029-89641025

　　电子邮箱：sxly@sxtourism.com

　　特此公告。

　　陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603402                  证券简称：陕西旅游                 公告编号：2026-042

　　陕西旅游文化产业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：公司于2026年6月12日完成了2025年年度权益分派，按股权登记日公司总股本77,333,334股为基数，每10股转增3股，转增后股本增加至100,533,334股。为保证基本每股收益、稀释每股收益数据的可比性，公司同步调整了上年同期数据。

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：陕西旅游文化产业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：马婷             主管会计工作负责人：吴涛              会计机构负责人：白红伟

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：陕西旅游文化产业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：马婷              主管会计工作负责人：吴涛             会计机构负责人：白红伟

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：陕西旅游文化产业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　注:2026年9月30日现金流量表中现金期末数为2,177,080,090.38元，2026年9月30日资产负债表中的货币资金期末数为2,277,080,090.38元，差异100,000,000.00元，系现金流量表中现金期末数扣除了银行定期存款100,000,000.00元。

　　公司负责人：马婷              主管会计工作负责人：吴涛             会计机构负责人：白红伟

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：603402       证券简称：陕西旅游     公告编号：2026-040

　　陕西旅游文化产业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年10月29日，陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式于公司本部第一会议室召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2026年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范飞龙先生、贾琨先生及李倩女士以通讯表决方式出席本次会议。董事长马婷女士主持会议，公司总经理及财务负责人列席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《陕西旅游文化产业股份有限公司章程》的规定。

　　会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于董事长暂时代行董事会秘书职责的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司关于董事长暂时代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2026-041）。

　　二、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西旅游文化产业股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-042）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　陕西旅游文化产业股份有限公司董事会

　　2026年10月30日