联芸科技（杭州）股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：688449         证券简称：联芸科技         公告编号：2026-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月16日  14点30分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C1座6楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2026年11月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

　　（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号A座202公司会议室

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东身份证复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、股东股票账户卡或持股凭证。

　　4、股东可按以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年11月12日16:00，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样（需提供有关证件复印件）。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议者食宿及交通费由股东（股东代理人）自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、股东股票账户卡或持股凭证原件，以备律师验证。

　　（三）会议联系方式

　　1、联系人：钱晓飞

　　2、联系电话：0571-85892516

　　3、公司地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室

　　4、电子邮箱：ir@maxio-tech.com

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　联芸科技（杭州）股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688449         证券简称：联芸科技        公告编号：2026-043

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年10月23日以电子邮件发出会议通知，会议于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长方小玲女士主持。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　本议案在呈交董事会审议前已经第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2026年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于变更注册地址、办公地址及修订＜公司章程＞暨办理工商变更的议案》

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册地址、办公地址及修订＜公司章程＞暨办理工商变更的公告》（公告编号：2026-044）。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688449         证券简称：联芸科技        公告编号：2026-044

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　关于变更注册地址、办公地址及修订

　　《公司章程》暨办理工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、办公地址及修订＜公司章程＞暨办理工商变更的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更注册地址、办公地址的相关情况

　　根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟将注册地址、办公地址由“浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室”变更为“浙江省杭州市滨江区西兴街道月明路567号1幢”（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况和治理要求，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权管理层或其授权人士办理本次《公司章程》修订相关的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权期限自股东会审议通过本次修订公司章程事项至相关登记办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688449                                                   证券简称：联芸科技

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：联芸科技（杭州）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国阳        主管会计工作负责人：钱晓飞        会计机构负责人：徐柯奇

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：联芸科技（杭州）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李国阳        主管会计工作负责人：钱晓飞        会计机构负责人：徐柯奇

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：联芸科技（杭州）股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李国阳        主管会计工作负责人：钱晓飞        会计机构负责人：徐柯奇

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688449         证券简称：联芸科技         公告编号：2026-046

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月9日（星期一）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议问题征集：投资者可于2026年11月9日前访问网址https://eseb.cn/1CtEiWgX4TS或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年11月9日（星期一）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办联芸科技（杭州）股份有限公司2026年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会类型

　　本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2026年11月9日（星期一）15:00-16:00

　　2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　3、会议召开方式：网络互动方式

　　三、参会人员

　　董事长：方小玲女士

　　董事会秘书、财务总监：钱晓飞女士

　　独立董事：朱欣先生

　　独立董事：孙玲玲女士

　　（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　投资者可于2026年11月9日（星期一）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1CtEiWgX4TS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年11月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：钱晓飞

　　电话：0571-85892516

　　传真：0571-85892517

　　邮箱：ir@maxio-tech.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　联芸科技（杭州）股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日