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南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2026年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：600712 证券简称：南宁百货编号：临2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第六次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2026年10月29日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2026年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险（以下简称责任险）。具体方案如下：

　　1.投保人：南宁百货大楼股份有限公司

　　2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

　　3.赔偿限额：人民币5,000万元/年

　　4.保险费：不超过20万元/年（含20万元）（以最终签订的保险合同为准）

　　5.保险期限：12个月/期（具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，在上述责任险方案框架内,公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权经营层，在三年内办理公司全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，以及在保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保的相关事宜。

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于薪酬与考核委员会全体委员均为责任险被保险对象，属于利益相关方，对本议案进行回避表决，提交公司董事会审议。

　　鉴于公司全体董事均为责任险被保险对象，属于利益相关方，董事会审议本议案时，全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　同意于2026年11月16日（周一）16:00召开公司2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-032）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600712 证券简称：南宁百货公告编号：临 2026-031

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　关于2026年第三季度经营数据的公告

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引》及《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2026年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、2026年第三季度公司门店变动情况

　　本报告期内，公司无新增门店，关闭门店情况如下：

　　二、2026年1-9月公司主要经营数据情况

　　（一）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600712 证券简称：南宁百货

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：南宁百货大楼股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计