东方明珠新媒体股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600637      证券简称：东方明珠        公告编号：临2026-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议通知于2026年10月16日以书面、电子邮件等方式发出，于2026年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、审议通过了《2026年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案经公司第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

　　本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于对全资子公司上海东方数智购商务有限公司增资的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为落实公司银发产业布局，积极履行国有文化企业服务城市老龄化的社会责任，公司拟以自有资金向全资子公司上海东方数智购商务有限公司（以下简称“东方数智购”）增资人民币7亿元。本次增资完成后，东方数智购的注册资本将由人民币11,714.984万元增至人民币81,714.984万元，公司对东方数智购的持股比例仍为100%。

　　本议案经公司第十一届董事会战略与投资委员会第四次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

　　本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　● 备查文件

　　1、 公司第十一届董事会第七次会议决议；

　　2、 公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　3、公司第十一届董事会战略与投资委员会第四次会议决议。

　　证券代码：600637       证券简称：东方明珠        公告编号：临2026-038

　　东方明珠新媒体股份有限公司关于

　　对全资子公司上海东方数智购商务有限公司

　　增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 重要内容提示：

　　● 标的名称：上海东方数智购商务有限公司（以下简称“东方数智购”）。

　　● 增资金额：人民币7亿元

　　● 本次增资事项属于公司董事会审议范围，无需提交股东会审议。

　　● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司可对其经营管理实施有效控制，总体风险可控。公司将加强对增资对象的经营管理，做好风险管控工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、本次增资概述

　　（一）本次增资事项概述

　　1、本次增资概况

　　为落实公司银发产业布局，积极履行国有文化企业服务城市老龄化的社会责任，公司拟以自有资金向全资子公司东方数智购增资人民币7亿元。本次增资完成后，东方数智购的注册资本将由人民币11,714.984万元增至人民币81,714.984万元。公司对东方数智购的持股比例仍为100%。

　　上述增资款项将与东方数智购现有的2亿元自有资金，共同形成总规模约9亿元的资本和项目储备资金，拟用于“无龄俱乐部”、银发文旅标的合作、自有品牌营养健康产品及银发全生命周期服务能力建设的开发及运营。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二） 本次增资事项需履行的审议程序

　　公司于2026年10月28日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《对全资子公司上海东方数智购商务有限公司增资的议案》，董事会同意公司以自有资金对东方数智购增资人民币7亿元。

　　本次增资事项属于公司董事会审议范围，无需提交股东会审议。

　　（三） 明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）增资标的概况

　　本次增资对象为公司全资子公司东方数智购，增资对象的主要业务为全媒体零售、商品供应链、用户运营及相关服务。本次增资前，公司持有东方数智购100%股权。

　　（二）投资标的具体信息

　　（三）增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（四）增资前后股权结构

　　单位：万元

　　（五）出资方式及相关情况

　　公司拟以自有资金对东方数智购增资人民币7亿元。

　　三、本次增资对上市公司的影响

　　东方数智购定位为公司面向银发人群及其家庭的可信内容、商品和服务运营平台。本次增资将进一步增强东方数智购的资本实力和项目承载能力，资金拟重点用于银发内容与用户运营、银发文旅、健康产品、适老化改造等业务的培育发展及相关产业投资，并通过市场化、专业化合作补充业务能力，推动优质项目落地。

　　东方数智购将围绕银发用户需求，持续加强用户经营、产品组织、服务整合和业务运营能力，推动向全生命周期养老服务提供者转型，打造公司养老产业的重要承载平台。同时，发挥国有文化企业在公信力和文化内容方面的优势，将文化能力融入产品与服务，倡导科学、健康的生活方式，形成内容、用户、产品和服务协同发展的差异化能力。

　　本次增资有助于提升东方数智购的资金储备及抗风险能力，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司全资子公司，公司可对其经营管理实施有效控制，总体风险可控，公司将加强对相关主体的经营管理，做好风险的管理和控制。

　　特此公告。

　　东方明珠新媒体股份有限公司董事会

　　2026年10月30日