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中国银河证券股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：601881 证券简称：中国银河公告编号：2026-082

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年10月29日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，会议由公司董事长王晟先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事10人，列席10人。

　　2、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生列席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

　　此外，公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。本次股东会的监票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于提请审议《中国银河证券股份有限公司2026年中期利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本次利润分配采用现金分红的方式。以2026年6月30日公司已发行股份总数10,934,402,256股计算，每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币1,640,160,338.40元（含税）。若于股权登记日（即2026年11月13日）前公司总股本发生变动，则每股派发现金股利的金额将在人民币1,640,160,338.40元（含税）的总金额内作相应的调整。

　　2026年中期股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东和港股通投资者支付，以港币向H股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际发放金额按照公司2026年第三次临时股东会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　本次派发股利的股权登记日为2026年11月13日（星期五）。A股除息日及股息派发日为2026年11月16日（星期一）。本公司将就A股股东派发2026年中期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

　　2、议案名称：关于提请审议《关于预计2026年度日常关联交易》的议案

　　2.01 议案名称：与中国银河金融控股有限责任公司及其下属子公司预计发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：与其他关联方之间预计发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会议案2《关于提请审议＜关于预计2026年度日常关联交易＞的议案》（逐项表决）涉及关联股东回避表决。中国银河金融控股有限责任公司作为关联股东对议案“2.01与中国银河金融控股有限责任公司及其下属子公司预计发生的日常关联交易”回避表决；议案“2.02与其他关联方之间预计发生的日常关联交易”不涉及回避表决。

　　本次股东会议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：周宁、范玲莉

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601881 证券简称：中国银河公告编号：2026-081

　　中国银河证券股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年11月4日（星期三）至11月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱zgyh@chinastock.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月11日（星期三）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：王晟

　　副董事长、总裁、财务负责人：薛军

　　董事会秘书：刘冰

　　独立董事：麻志明、李惟宏

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月11日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月4日（星期三）至11月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zgyh@chinastock.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：010-80926608

　　邮箱：zgyh@chinastock.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601881 证券简称：中国银河公告编号：2026-080

　　中国银河证券股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议

　　（定期）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2026年10月29日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第二十一次会议（定期）。本次会议通知已于2026年10月15日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，4名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了《关于提请审议＜中国银河证券股份有限公司2026年第三季度报告＞的议案》。

　　具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　此外，本次董事会听取了公司2026年三季度经营情况汇报。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601881 证券简称：中国银河

　　中国银河证券股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王晟、主管会计工作负责人薛军及会计机构负责人（会计主管人员）王淡森保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）母公司的净资本及风险控制指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：报告期内，母公司各项业务风险控制指标均符合中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

　　（三）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表主要项目变动分析

　　单位:元币种:人民币

　　2、利润表主要项目变动分析

　　单位:元币种:人民币

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：香港中央结算（代理人）有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人，为代表多个客户持有，其中包括中国银河金融控股有限责任公司持有公司的25,927,500股H股。

　　注2：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中国银河证券股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计