河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的 通知

　　证券代码：600965       证券简称：*ST福成       公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月17日   14点 30分

　　召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月17日

　　至2026年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第十次、第十一次会议审议通过，相关内容详见在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的2026年第二次临时股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年11月16日

　　上午8:00-11:00   下午14:00-17:00

　　2、登记方式

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

　　（3）异地股东可采取电话或邮件的方式登记，邮件内容须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。（电话或邮件到达时间应不迟于2026年11月16日下午17:00）

　　3、登记电话或者邮箱：

　　联系人：证券部   电话：010-61595607   邮箱：Fortune600965@163.com

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

　　网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北福成五丰食品股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600965        证券简称：*ST福成       公告编号：2026-033

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“炎黄会计师事务所”）。

　　● 原聘任的会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“泓毅会计师事务所”）。

　　● 变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于泓毅会计师事务所未能通过公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会的续聘。为保证2026年度审计工作的正常开展，依据相关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任炎黄会计师事务所成为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认本次变更会计师事务所事项无异议。

　　● 公司董事会及审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。

　　● 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：北京炎黄会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2015 年 10 月 20 日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路186号四区7号楼3层01室

　　首席合伙人：李炼

　　上年度末（2025年末）合伙人数量：2人

　　上年度末（2025年末）注册会计师人数：11人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：5人

　　截止2026年10月，合伙人数量：17人，注册会计师人数：74人

　　最近一年（2025年度）收入总额（经审计）：156万元

　　最近一年（2025年度）审计业务收入（经审计）：109万元

　　最近一年（2025年度）证券业务收入（经审计）：20万元

　　上年度（2025年末）挂牌公司审计客户家数：5家

　　上年度挂牌公司审计客户前三大主要行业：

　　2. 投资者保护能力

　　上年计提职业风险基金7.8万元，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元，能适当承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。近三年没有因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　炎黄会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：徐德元，中国注册会计师，自2003年起从事上市公司审计工作，于2004年取得中国注册会计师资格，2026年5月在本所开始执业。专业领域覆盖制造业、软件和信息技术服务业。曾签署上市公司建车B（200054）审计报告，挂牌公司石晶光电（430025）审计报告。近三年内，未因执业行为受到任何行政处罚或自律监管措施，且不存在违反独立性要求的情形，具备证券服务业务经验。

　　签字注册会计师：向祯科，2014年成为注册会计师，2026年9月在本所开始执业。近三年参与并复核锦富技术（300128）重大收购等上市公司审计项目。近三年内，未因执业行为受到任何行政处罚或自律监管措施，且不存在违反独立性要求的情形，具备证券服务业务经验。

　　质量复核合伙人：口惠黠，2020年6月成为注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024 年在本所执业，近三年签署了上市公司电科芯片（600877）的审计报告，挂牌公司展浩电气（831350?）审计报告，具备相应专业胜任能力。近三年内，未因执业行为受到任何行政处罚或自律监管措施，且不存在违反独立性要求的情形，具备证券服务业务经验。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　炎黄会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2026年度审计费用共计人民币170万元，其中，财务报表审计费用人民币130万元，内部控制审计费用人民币40万元。本期审计费用较上年度增长约23%，主要原因是公司股票被实施退市风险警示，审计风险等级提升；炎黄会计师事务所将对期初数及上年度非标意见的事项追加更多有针对性的审计程序，核查范围与取证工作量大幅增加，需投入更多的审计人员，项目工时显著增加。审计收费是结合审计工作量、执业风险、行业市场行情，经双方友好协商确定，公允合理，不存在购买审计意见的情形。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司2025年度财务报表及内部控制审计工作由泓毅会计师事务所担任，为公司提供年审审计服务年限1年，2025年度财务报表审计意见为无法表示意见，内部控制审计报告意见为否定意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于泓毅会计师事务所未能通过公司2026年5月20日召开的2025年年度股东会的续聘议案。为保证2026年度审计工作的正常开展，结合公司实际情况，故而公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任炎黄会计师事务所成为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知 悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则 第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好后续沟通 及配合工作。

　　三、拟聘任会计事务所履行的程序

　　1、审计委员会审议意见

　　根据监管要求及本公司制度规定，公司董事会审计委员会负责落实2026年度会计师事务所选聘相关工作，审计委员会查阅了炎黄会计师事务所有关资格证照、业务能力、独立性、人员数量、诚信记录、投资者保护能力等相关信息，充分了解其执业情况。一致认可炎黄会计师事务所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，认为炎黄会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表和内部控制审计工作的要求。审计委员会一致同意聘任炎黄会计师事务所为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

　　2、董事会对议案审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任炎黄会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构。

　　3、生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年度第二次临时股东会审议，并自公司2026年度第二次临时股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月三十日