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中国国际航空股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：601111　　　　　股票简称：中国国航　　　　公告编号：2026-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2026年10月19日以电子邮件方式发出。本次会议于2026年10月29日11:10在北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，副董事长曲光吉先生、董事肖鹏先生因公务委托董事长刘铁祥先生出席并表决。本次会议由董事长刘铁祥先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于2026年第三季度报告的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准公司2026年第三季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　（二）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准《中国国际航空股份有限公司董事会秘书工作制度》修订稿。

　　（三）关于修订《中国国际航空股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准《中国国际航空股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》修订稿。

　　（四）关于修订《关于银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理办法》的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　经董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）事先审议通过，董事会批准《中国国际航空股份有限公司关于银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露事务管理办法》修订稿。

　　（五）关于申请注册香港交易所联讯通的议案

　　表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　董事会审议批准公司申请注册香港交易所联讯通账户和接受联讯通条款及细则，授权董事会秘书代表公司申请注册联讯通及签署接受联讯通条款及细则的接受函件；批准董事会秘书担任公司联讯通管理员并办理与联讯通注册有关的其它具体事宜。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　中国北京，二〇二六年十月二十九日

　　证券代码：601111 证券简称：中国国航

　　中国国际航空股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用 √不适用

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元币种：人民币

　　“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　1. 香港中央结算（代理人）有限公司是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司H股中不包含代中航有限持有的166,852,000股。

　　2. 依据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）规定，公司控股股东中航集团公司和中航有限分别持有的127,445,536和36,454,464股股份目前处于冻结状态。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　根据本集团最新统计数据，本公司、深圳航空（含昆明航空有限公司）、山东航空、北京航空、大连航空、内蒙航空及澳门航空的2026年9月、第三季度及全年累计主要运营数据详见下表：

　　注：1、运输能力及运输同比、环比单位为百分比，载运率同比、环比单位为百分点

　　2、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量

　　3、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量

　　4、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量

　　5、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量

　　6、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数

　　7、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位

　　8、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比

　　9、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比

　　10、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中国国际航空股份有限公司

　　单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计