上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月12日 （星期四） 15:00-16:30  

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2026年11月05日 （星期四） 至11月11日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@everpace.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司将于2026年11月12日 （星期四） 15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点、方式

　　（一）会议召开时间：2026年11月12日 （星期四） 15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长：顾哲毅先生

　　董事、总经理：YIYONG SUN（孙毅勇）先生

　　财务副总经理兼董事会秘书：朱郁女士

　　独立董事：张东先生

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月12日 （星期四） 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月05日 （星期四） 至11月11日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investors@everpace.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会与证券事务部

　　电话：021-60969600-53608

　　邮箱：investors@everpace.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理       公告编号：2026-025

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于追认日常关联交易及增加2026年度

　　日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否

　　● 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方所发生的关联交易为日常经营活动中的正常业务往来，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2026年3月27日召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币8,586.00万元，全体独立董事一致同意上述关联交易事项，并同意将上述议案提交至董事会审议。同日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事一致同意该议案；关联董事YIYONG SUN（孙毅勇）、蒋磊、朱晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。具体内容详见公司于 2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。公司于2026年5月20日召开了2025年年度股东会， 审议通过了上述议案，关联股东已对上述议案进行回避表决。

　　公司于2026年10月28日召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议《关于追认日常关联交易及增加2026年度日常关联交易预计的议案》并形成意见如下：公司追认日常性关联交易并增加2026年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议表决程序合法有效，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。全体独立董事同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。同日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易及增加2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案，关联董事张怡婷回避表决。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次追认日常关联交易以及新增2026年度关联交易预计的议案无需提交股东会审议。

　　（二）本次追认日常关联交易的情况

　　2025年12月22日，公司完成董事会换届选举，张怡婷女士当选公司第四届董事会非独立董事。张怡婷女士于任职前12个月内曾任浙江脉通智造科技（集团）有限公司（以下简称为“脉通智造”）董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定并基于谨慎性原则，自2025年12月22日起至2026年12月2日（张怡婷女士离任脉通智造董事届满12个月之日），将脉通智造视同公司的关联方。经核查，公司与脉通智造2025年12月22日至2026年9月30日累计发生关联交易金额为12,028,903.61元，基于谨慎性原则，现对公司与脉通智造上述期间发生的日常关联交易进行追加确认。

　　（三）本次增加日常关联交易预计的情况

　　单位：万元

　　注1： 以上数据均为不含税金额；

　　注2：“2026年1-9月实际发生金额”未经审计。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　浙江脉通智造科技（集团）有限公司的基本情况如下：

　　三、日常关联交易主要内容、定价原则与协议签署情况

　　（一）关联交易主要内容、定价原则

　　公司本次追加确认以及增加预计的日常关联交易主要为接受关联人提供的劳务、向关联人购买商品，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格或政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司2026年与脉通智造发生的日常关联交易将根据业务开展情况在预计金额范围内签订相应合同或协议。

　　四、日常关联交易的目的和对公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

　　（二）关联交易定价的公允性、合理性

　　本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

　　（三）关联交易的持续性

　　上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688351                                                      证券简称：微电生理

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：YIYONG SUN（孙毅勇）   主管会计工作负责人：朱郁     会计机构负责人：吴振宇

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：YIYONG SUN（孙毅勇）   主管会计工作负责人：朱郁     会计机构负责人：吴振宇

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：YIYONG SUN（孙毅勇）   主管会计工作负责人：朱郁     会计机构负责人：吴振宇

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日