永臻科技股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：603381                                                       证券简称：永臻股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，永臻科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份3,510,000股，占公司总股本的比例为1.48%，未纳入上述“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司回购股份事项

　　2026年7月27日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，拟回购资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元，回购价格不超过22.79元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

　　截至2026年8月25日，公司累计回购股份351.00万股，占公司总股本的1.48%，回购均价15.33元/股，支付总金额5,379.65万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购方案已实施完毕。

　　具体内容详见公司于2026年7月28日、2026年8月7日、2026年8月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》《关于股份回购比例达1%及回购实施结果暨股份变动的公告》等相关公告。

　　（二）公司2026年员工持股计划

　　公司分别于2026年8月27日、2026年9月16日召开第二届董事会第十八次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2026年员工持股计划。

　　公司于2026年10月29日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》，同意对原《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划》中的资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行修订。

　　具体内容详见公司于2026年8月27日、2026年10月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永臻科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《关于修订公司2026年员工持股计划相关内容的公告》等相关公告。

　　（三）投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目

　　2026年9月16日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的议案》，同意由全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司在芜湖现有厂区内实施，利用现有厂房进行适应性改造，建设高标准洁净车间。项目计划总投资5.97亿元，建设周期预计24个月，本项目定位于新能源汽车动力电池、储能电池、钠离子电池及消费电子电池用高性能、超薄电池铝箔的研发、生产与销售，重点布局10μm及以下高端铝箔产品，以满足动力电池和储能电池对轻量化、高能量密度及安全性能提升的需求。本项目系公司由铝挤压型材向高端铝板带箔延伸的战略性举措，有利于优化产品结构、培育新的利润增长点。

　　具体内容详见公司于2026年9月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设年产6万吨成品电池铝箔项目的公告》。

　　（四）包头储能电站项目进展情况

　　公司下属永臻电力（包头）有限公司投资建设的30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目（总投资约13.10亿元），因园区500kV汇集升压站至卜尔汉图500kV变电站外送线路施工延迟，未能于2026年9月30日前竣工并网。目前项目站内建设已完成，基本具备并网条件，公司正配合地方政府及供电公司推动配套工程建设，力争尽快实现竣工并网。

　　具体内容详见公司于2026年10月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资储能项目进展公告》。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：永臻科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪献利            主管会计工作负责人：李福刚            会计机构负责人：朱运娟

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：永臻科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：汪献利             主管会计工作负责人：李福刚           会计机构负责人：朱运娟

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：永臻科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：汪献利            主管会计工作负责人：李福刚           会计机构负责人：朱运娟

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月29日