青岛城市传媒股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：600229                                                    证券简称：城市传媒

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李楷、主管会计工作负责人马琪及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李楷            主管会计工作负责人：马琪            会计机构负责人：苏彩霞

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：李楷            主管会计工作负责人：马琪            会计机构负责人：苏彩霞

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：青岛城市传媒股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：李楷           主管会计工作负责人：马琪            会计机构负责人：苏彩霞

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600229         证券简称：城市传媒         编号：2026-025

　　青岛城市传媒股份有限公司第十一届董事会

　　第一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十一届董事会第一次会议于2026年10月29日在公司1楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事李楷先生召集和主持，会议通知已于2026年10月27日以书面报送、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，出席现场会议的董事6人，独立董事陈华先生以视频通讯方式参会。公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　董事会审议通过，选举李楷先生为公司第十一届董事会董事长，选举安蓬生先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。公司董事长同时担任公司法定代表人。

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　2.审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-026号公告）。

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审核通过，公司董事会同意聘任马琪先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　4.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审核通过，公司董事会同意聘任韩丽楠女士、苏彩霞女士、贾晓阳先生、谭晓智先生、王钧先生为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议、审计委员会2026年第一次会议分别审核通过，公司董事会同意聘任苏彩霞女士为公司财务总监，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　经公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议审核通过，公司董事会同意聘任贾晓阳先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　7.审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　公司董事会同意聘任宋振文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　8.审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

　　该报告已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　公司7名董事对此议案进行了表决。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600229    证券简称：城市传媒    公告编号：2026-028

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　2026年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》相关规定，现将2026年前三季度出版发行业务主要经营数据公告如下：

　　单位：万元

　　以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600229        证券简称：城市传媒        公告编号：2026-027

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会秘书的基本情况

　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任贾晓阳先生担任公司董事会秘书。贾晓阳先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

　　（一）具备证券事务、法律合规、金融投资等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

　　贾晓阳先生曾历任青岛日报报业集团青岛晚报新媒体事业部主任、掌控传媒执行总经理；2013年8月至2019年12月任公司移动新媒体中心总经理；2016年1月起负责公司系列股权投资项目，并受公司委派先后担任青岛地铁文化传媒有限公司董事、青岛智慧地铁商业发展有限公司董事、青岛首页传媒有限责任公司董事、青岛博匯文创有限公司董事、青岛虚拟现实研究院有限公司董事、青岛数字时间文化科技有限公司执行董事；2016年12月起任青岛数字时间文化科技有限公司总经理；2020年9月起参与协助公司董事会办公室开展定期报告编制、投资者调研交流等工作；2024年4月起担任公司董事会秘书；现兼任公司副总经理、首席技术官、董事会办公室主任，青岛数字时间文化科技有限公司执行董事、总经理，青岛虚拟现实研究院有限公司董事。

　　贾晓阳先生自2016年起参与国有资本投资运营，积累金融投资、资本运作及公司治理等工作经验；自2020年起实际参与公司董事会办公室信息披露、投资者关系管理等核心工作；2024年4月起正式担任公司董事会秘书，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验。

　　（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　（三）董事会秘书兼任情况说明

　　贾晓阳先生现兼任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、首席技术官、董事会办公室主任，青岛数字时间文化科技有限公司执行董事、总经理，青岛虚拟现实研究院有限公司董事。其中，涉及分管经营工作的职务或工作内容，公司计划在过渡期内调整至符合《上市公司董事会秘书监管规则》规定。公司通过明确职责边界、健全履职保障机制等措施，保障董事会秘书有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

　　二、 董事会秘书聘任所履行的程序

　　（一）提名委员会建议

　　公司第十一届董事会提名委员会2026年第一次会议对贾晓阳先生任职资格和兼任情况进行了认真审核，认为：贾晓阳先生符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定要求的董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所需的专业能力和工作经验，同意提名贾晓阳先生为公司董事会秘书候选人，并将该议案提交董事会审议。针对董事会秘书兼任问题，提名委员会建议公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》过渡期安排，加快推进董事会秘书兼任事项的调整工作，确保过渡期届满前符合规则要求。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年10月29日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任贾晓阳先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

　　（三）董事会秘书培训及备案情况

　　贾晓阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职已按规定向上海证券交易所备案，并经上海证券交易所审核无异议通过。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：600229         证券简称：城市传媒         编号：2026-026

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订＜公司章程＞的议案》《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》。在股东会完成董事会换届选举后，公司于2026年10月29日召开了第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长，选举公司第十一届董事会各专门委员会委员，以及聘任公司高级管理人员和证券事务代表等7项议案。

　　现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第十一届董事会组成情况

　　根据公司2026年第二次临时股东会及第十一届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第十一届董事会由7名董事组成，成员为：董事长李楷先生、副董事长安蓬生先生、董事王东华先生、董事马琪先生，独立董事陈华先生、独立董事贾晓钧先生、独立董事彭涛先生。

　　独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核通过。上述董事简历详见公司于2026年10月11日在上海证券交易所网站披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会换届选举和提名董事候选人的公告》（公告编号：2026-022）

　　二、第十一届董事会专门委员会组成情况

　　公司第十一届董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。公司第十一届董事会各专门委员会委员名单如下：

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议，公司聘任马琪先生为公司总经理，聘任韩丽楠女士、苏彩霞女士、贾晓阳先生、谭晓智先生、王钧先生为公司副总经理，聘任苏彩霞女士为公司财务总监，聘任贾晓阳先生为董事会秘书，聘任宋振文女士为公司证券事务代表。

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　公司第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司在此表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　青岛城市传媒股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件：相关人员简历

　　一、公司高级管理人员简历

　　马琪先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，省委党校研究生学历，高级经济师职称。曾任青岛出版集团有限公司政工处副处长、处长，青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室、总经理办公室主任、董事会秘书、副总经理、副董事长，青岛城市传媒影视文化有限公司董事长，青岛书厨美食有限公司执行董事，共青团青岛市委副书记（挂职），青岛出版投资有限公司执行董事，青岛出版置业有限公司执行董事；现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总经理（已向上级部门提出调整职务，不在青岛出版集团有限公司及关联方领取薪酬），青岛城市传媒股份有限公司党委委员、董事、总经理，青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长，青岛传媒发展有限公司执行董事，渡边淳一文学馆株式会社董事长。

　　韩丽楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，工程硕士，主任记者职称。曾任青岛市广播电视台网络电视台台长，青岛网络传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理、副总编辑，青岛广电影视传媒集团有限公司党委委员、董事、副总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司党委委员、副总经理，青岛城市传媒影视文化有限公司董事长，青岛匠声网络科技有限公司执行董事，聚流量（青岛）文化传媒科技有限公司执行董事、总经理。

　　苏彩霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1968年，大学本科学历，高级会计师职称。曾任青岛出版发行公司副总经理，青岛出版集团机关党总支专职副书记，青岛出版社有限公司财务部主任，青岛城市传媒股份有限公司财务管理部部长；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、财务总监，青岛出版社有限公司财务总监。

　　贾晓阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1976年，大学本科学历，文学学士。曾任青岛日报报业集团青岛晚报新媒体事业部主任、掌控传媒执行总经理，青岛城市传媒股份有限公司移动新媒体中心总经理，青岛传媒发展有限公司副总经理，青岛地铁文化传媒有限公司董事，青岛首页传媒有限责任公司董事等职务；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书、首席技术官、董事会办公室主任，青岛数字时间文化科技有限公司执行董事、总经理，青岛虚拟现实研究院有限公司董事。

　　谭晓智先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，大学学历。曾任青岛出版社有限公司教育分社营销部主任、副总经理，教育图书发行公司执行总经理，教育出版发行公司总经理，教育分社总经理，青岛出版社有限公司副总经理、省内发行公司总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司副总经理，青岛出版社有限公司党委委员、总经理、教材分社总经理。

　　王钧先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年，省委党校大学学历。曾任青岛胶州市新华书店有限责任公司副总经理、总经理、董事长；青岛新华书店有限责任公司副总经理；现任青岛城市传媒股份有限公司总经理助理，青岛新华书店有限责任公司党委委员、总经理，青岛胶州市新华书店有限责任公司党支部书记、董事长，青岛市即墨区新华书店有限责任公司董事长,城市传媒（青岛）研学旅行有限公司执行董事。

　　二、证券事务代表简历

　　宋振文女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，大学本科学历，中级经济师职称，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任青岛碱业股份有限公司证券投资部证券事务助理，青岛城市传媒股份有限公司董事会办公室证券事务助理；2019年3月至今担任青岛城市传媒股份有限公司证券事务代表。