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上海罗曼科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：605289 证券简称：罗曼股份公告编号：2026-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。基于公司经营管理需要，根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任肖文凯先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，肖文凯先生未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件：肖文凯先生简历

　　肖文凯，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，正高级工程师，硕士。2004年3月至2006年6月，于理光软件技术（上海）有限公司任职，任高级程序员、项目经理；2006年6月至2013年9月，于申能股份有限公司任职，任信息中心副主管、主任；2013年9月至2017年1月，于上海申能崇明发电有限公司任职，任综合管理部经理；2017年2月至2022年12月，于申能（集团）有限公司任职，任科技创新中心主管、副主任；2023年1月至2024年12月，于上海云之程数字科技有限公司任职，任董事长兼总经理；2025年1月起，就职于上海罗曼科技股份有限公司，现任首席技术官、公司副总经理。

　　证券代码：605289 证券简称：罗曼股份

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人孙凯君、主管会计工作负责人张政宇及会计机构负责人（会计主管人员）张政宇保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司持续推进城市照明、AI算力、数智能源、数字文娱四大业务板块协同发展，依托技术积累与资源整合优势，各板块业务有序推进，重点项目稳步落地。

　　城市照明板块作为公司G端业务基本盘，公司凭借“艺术创意+技术落地+全周期运营”一体化服务能力，作为承办单位之一参与2026年第三届上海国际光影节建设，承担黄浦主会场及浦东、杨浦、闵行、青浦4个核心区分会场的策划、配合与实施工作。各分会场立足区域特色打造主题光影内容，联动滨江、商圈、文博、奥莱等多元场景，落地裸眼3D、建筑投影、光影装置、光影市集及互动体验项目，有效激活夜间消费，本届光影节全域参与人次超3,000万。同时，公司持续拓展省外市场，设立南京子公司，先后实施秦淮夜游水岸光影升级、长江路文博街区三馆建筑光影演绎项目，并承接广州白鹅潭万象城光影秀声光电工程，打造城市光影地标，赋能区域文旅消费。公司持续深耕城市文旅、商业综合体、文博街区等场景，推动光影艺术跨界融合。

　　AI算力业务板块本季度取得积极进展，报告期内新签合同金额5.88亿元，新增订单以国产算力集群及配套交付类业务为主，订单拓展实现较大突破。算力业务团队有序推进项目履约、供应链保障、回款管理及风险防控，对照项目里程碑节点组织实施，同步储备四季度项目资源，保障项目平稳交付。公司已形成覆盖自研集群组网、算电绿电、云边端推理体系、城市及文旅沉浸式场景打包交付、长期运维等环节的一体化综合服务能力，业务链条涵盖方案策划、设计深化、项目实施、集控运维、后期改造，可为客户提供整体解决方案。

　　数智能源板块围绕 “绿电点亮城市”模式，推动新能源业务与城市照明、文旅场景、算力基础设施深度协同。报告期内，代县风和项目于9月正式开工，其余在建项目按计划稳步推进。公司持续夯实光伏、储能、综合能源服务能力，为算力、城市空间场景配套绿色能源供给，助力算电融合业务落地。

　　数字文娱板块依托Holovis在全球沉浸式体验、主题娱乐工程领域的技术积淀，结合公司本土市场资源，构建“国际能力嫁接本土场景、本土执行反哺全球网络”双向协同机制，巩固主题乐园交钥匙工程服务优势，服务国内头部主题乐园客户，多个重点项目顺利交付、有序推进；同步落地“罗曼灯光+Holovis体验”一体化方案出海，持续完善全球化布局。板块IP业务由IP引进复制，逐步向多品类IP项目孵化延伸，落地多款知名IP沉浸式体验项目，IP全链路服务能力持续提升，标准化IP产品稳步拓展，B2B2C业务有序开展。

　　公司将AI算力作为核心增长方向，以城市照明夯实G端场景底座，融合Holovis沉浸式技术与数智能源绿电配套资源，布局算力+能源+城市空间一体化项目，推动业务模式由工程实施向长期运营服务延伸。

　　报告期内，公司获评上海市市级企业技术中心。四大业务板块协同推进，市场拓展与项目落地同步见效，持续夯实各赛道核心竞争力，为公司经营稳健发展提供有力支撑。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海罗曼科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计