上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：603960         证券简称：克来机电       公告编号：2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月10日(星期二)下午13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年11月3日(星期二)至11月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月10日（星期二）下午13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年11月10日（星期二）下午 13:00-14:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：谈士力先生

　　董事会秘书：李南先生

　　财务总监兼证券事务代表：顾雯女士

　　独立董事：张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月10日(星期二)下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月3日(星期二)至11月9日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kelai.jidian@sh-kelai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　联系电话：021-33850028

　　联系传真：021-33850068

　　联系邮箱：kelai.jidian@sh-kelai.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　2026年10月30日

　　证券代码：603960           证券简称：克来机电         公告编号：2026-029

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日以电邮送达方式，向全体董事和高级管理人员发出“公司关于召开第五届董事会第七次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送达所有董事和高级管理人员。公司第五届董事会第七次会议于2026年10月29日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事4人），公司高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致形成决议如下：

　　1、 审议并一致通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号定期报告》等有关规定，编制完成了《克来机电2026年第三季度报告》。

　　公司2026年第三季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

　　董事会审计委员会认为：公司2026年第三季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将2026年第三季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

　　公司董事会认为：报告期内，公司按照企业会计制度规范运作，公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司各董事及高级管理人员保证公司2026年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

　　本项议案涉及2026年第三季度报告，详见专项公告《克来机电2026年第三季度报告》（编号：2026-030）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议并一致通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会最新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，为契合最新监管导向、促进公司规范化运作、提升公司治理水平，同时结合公司经营发展的实际需要，公司董事会拟对《董事会秘书工作细则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事议事规则》《信息披露管理制度》《对外担保管理制度》《投资者关系管理制度》《内部控制制度》共8项现行内部治理制度进行修订。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案中涉及的《内部控制制度》的修订尚需提交公司股东会审议。公司将根据工作安排择机召开股东会，具体详见后续的股东会通知。

　　3、 审议并一致通过了《关于制定公司＜ESG工作细则＞的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关业务指引、业务办理指南的要求，为进一步完善公司治理体系，规范环境、社会及公司治理（ESG）相关工作开展，建立健全ESG内部管理、执行报送及披露工作机制，推动公司经营发展与环境保护、社会责任履行有机融合，保护投资者及其他利益相关方的合法权益，结合公司实际情况，拟制定公司《ESG工作细则》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议并一致通过了《关于制定公司＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　董事长谈士力先生向与会者阐述了议案的主要内容，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关业务指引、规范性文件的要求，为规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，强化董事、高级管理人员股份交易的内部管控，保障信息披露的合规性，结合公司实际情况，拟制定公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。与会者进行了讨论，经全体董事认真审议，一致同意通过该议案。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603960                                                    证券简称：克来机电

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人谈士力、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）顾雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：谈士力        主管会计工作负责人：顾雯        会计机构负责人：顾雯

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：谈士力        主管会计工作负责人：顾雯        会计机构负责人：顾雯

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海克来机电自动化工程股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：谈士力        主管会计工作负责人：顾雯        会计机构负责人：顾雯

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

　　2026年10月29日