上海仁度生物科技股份有限公司 关于参加2026年上海辖区上市公司 三季报集体业绩说明会的公告

　　证券代码：688193        证券简称：仁度生物        公告编号：2026-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:00-16:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年11月05日（星期四）至11月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ir@rdbio.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月12日（星期四）15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月12日（星期四）15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：张现涛（代行董事会秘书职责）

　　总经理：李海斌

　　财务副总监：张擎天（代行财务总监职责）

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月12日（星期四）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月05日（星期四）至11月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@rdbio.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：021-50720069

　　邮箱：ir@rdbio.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688193       证券简称：仁度生物       公告编号：2026-037

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　关于选举副董事长及聘任财务负责人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》，其中《关于修订＜公司章程＞的议案》尚需提交公司股东会审议。相关情况公告如下：

　　一、关于选举副董事长

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》及《上海仁度生物科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会同意选举JINGLIANG JU(居金良）先生为第三届董事会副董事长。本次选举副董事长的议案以2026年第二次临时股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》为生效前提。JINGLIANG JU(居金良）先生担任副董事长的任期自2026年第二次临时股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》之日至公司第三届董事会任期届满日止。

　　简历详见公司于2026年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

　　二、关于聘任财务负责人

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会任职资格审查以及公司董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张擎天先生为财务负责人。本次聘任财务负责人的议案以2026年第二次临时股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》为生效前提。张擎天先生担任财务负责人的任期自2026年第二次临时股东会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》之日至公司第三届董事会任期届满日止。

　　截至目前，张擎天先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满，不存在最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚或上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　简历详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表、董事长代行董事会秘书职责以及指定人员代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026-033）。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688193       证券简称：仁度生物       公告编号：2026-036

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及部分内部管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》、《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》、《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》、《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》、《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海仁度生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。条款修订情况如下：

　　除此之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。《关于修订＜公司章程＞的议案》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、部分内部管理制度的修订情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对下列内部管理制度进行修订：

　　上述制度文件将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688193        证券简称：仁度生物        公告编号：2026-038

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月17日13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢甲公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月17日

　　至2026年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2026年10月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　4.上述授权委托书至少应当于本次股东会召开前2个工作日提交到公司董事会秘书办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会秘书办公室。

　　（二）现场登记时间

　　2026年11月13日，13:00-14:00。

　　（三）现场登记地点

　　上海市浦东新区瑞庆路528号15幢甲二楼会议室。

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式

　　邮箱：ir@rdbio.com

　　电话：021-50720069

　　传真：021-50720069

　　联系人：郭菁洋

　　公司地址：上海市浦东新区瑞庆路528号15幢

　　邮编：201201

　　2.本次股东会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会往返交通、食宿费及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海仁度生物科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688193                                                   证券简称：仁度生物

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注:截至本报告期末，上海仁度生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为1,291,428股，占公司总股本的3.22%，上述回购专户未纳入前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：上海仁度生物科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张现涛        主管会计工作负责人：张擎天        会计机构负责人：张擎天

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海仁度生物科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张现涛        主管会计工作负责人：张擎天        会计机构负责人：张擎天

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：上海仁度生物科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张现涛        主管会计工作负责人：张擎天        会计机构负责人：张擎天

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月28日

　　证券代码：688193       证券简称：仁度生物       公告编号：2026-035

　　上海仁度生物科技股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年10月28日以现场结合通讯的表决方式在公司二楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，出席董事占应出席人数的100%。本次董事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《上海仁度生物科技股份有限公司章程》。

　　三、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《股东会议事规则》。

　　四、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《董事会议事规则》。

　　五、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　六、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《董事会秘书工作细则》。

　　七、审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《独立董事专门会议工作细则》。

　　八、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《对外担保管理制度》。

　　九、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订＜公司章程＞及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2026-036）、《会计师事务所选聘制度》。

　　十、审议通过《关于选举副董事长的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-037）。

　　十一、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　　本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举副董事长及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2026-037）。

　　十二、审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东会审议。

　　具体内容详见本公司2026年10月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

　　特此公告。

　　上海仁度生物科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日