深圳美丽生态股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券简称：*ST美丽        证券代码：000010         公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十二次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月28日下午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事5人，实到董事5人，董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳美丽生态股份有限公司章程》等规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，1票弃权。

　　独立董事侯卫和先生对该议案投弃权票，弃权原因：公司年审机构中勤万信对2025年年报出具无法表示意见。主要原因：公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付货款，合计27,500万元，无法判断该笔交易商业实质，无法确定该事项对财务报表的影响。虽然公司董事会已聘请第三方机构大华会计师事务所，就该无法表示意见事项进行专项审计，目前工作还在进行中，但依据现有信息，对公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整无法作出合理保证。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：000010                     证券简称：*ST美丽                         公告编号：2026-055

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及除董事侯卫和外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　董事侯卫和先生因投弃权票，不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及除侯卫和外的董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事侯卫和先生对《关于公司2026年第三季度报告的议案》投弃权票，理由是：“因公司年审机构中勤万信对2025年年报出具无法表示意见。主要原因：公司存在股东安排资金通过第三方账户代部分客户支付货款，合计27,500万元，无法判断该笔交易商业实质，无法确定该事项对财务报表的影响。虽然公司董事会已聘请第三方机构大华会计师事务所，就该无法表示意见事项进行专项审计，目前工作还在进行中，但依据现有信息，对公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整无法作出合理保证。”请投资者特别关注。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳美丽生态股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈飞霖          主管会计工作负责人：周成斌                      会计机构负责人：李岩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：陈飞霖               主管会计工作负责人：周成斌             会计机构负责人：李岩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　董事长：陈飞霖

　　2026年10月29日

　　证券简称：*ST美丽           证券代码：000010        公告编号：2026-056

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于2026年第三季度计提信用减值、

　　资产减值的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2026年第三季度计提信用减值、资产减值情况概述

　　（一）本次计提信用减值、资产减值的原因

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产状况和财务状况，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债表日可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提信用减值、资产减值资产范围和金额

　　经公司及下属子公司对2026年9月末存在可能发生减值迹象的各项资产（含存货、合同资产、应收账款、应收票据及其他应收款等）进行充分的清查和资产减值测试后，2026年1—9月计提各项资产减值准备合计人民币-2,730.32万元，本次拟计提各项资产减值准备计入的报告期间为2026年1月1日至2026年9月30日。具体如下：

　　单位：万元

　　注：本公告中减值计提为正数，冲回为负数列示。

　　二、本次计提信用减值、资产减值的确认标准及计提方法

　　本公司以预期信用损失为基础，对包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　1、应收账款及合同资产

　　对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　2、其他应收款

　　本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

　　3、存货

　　存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。本公司于每季度末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

　　三、本期减值准备超过净利润30%的说明

　　公司截至2026年9月30日存货计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润的绝对值的比例达到30%以上且绝对金额大于1,000万元，现将相关事项说明如下：

　　注：合同资产及合同资产减值准备包含了1年以上重分类到“其他非流动资产”及对应的减值准备。

　　四、本次计提信用减值、资产减值对公司的影响

　　2026年1—9月计提信用减值、资产减值合计-2,730.32万元。本次计提信用减值、资产减值将增加公司2026年1—9月归属于母公司所有者的净利润2,780.06万元，增加2026年9月30日归属于母公司所有者权益2,780.06万元。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券简称：美丽生态         证券代码：000010        公告编号：2026-057

　　深圳美丽生态股份有限公司

　　关于2026年第三季度经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，现将2026年第三季度主要经营情况披露如下：

　　一、 2026年第三季度（7-9月）订单情况

　　单位：万元

　　二、 重大项目情况

　　1、 凯里经济开发区地下综合管廊建设PPP项目：2019年5月28日，福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称“美丽建设”）与贵州炉碧经济开发区黔开城投开发有限责任公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设项目建设工程施工合同》，合同金额为人民币210,215.97万元，业务模式为施工总承包模式，开工日期为2019年7月15日，建设期为3年。由于后期建设方建设资金未能及时到位，影响本项目按原计划施工。为解决本项目建设资金，建设单位将本项目建设模式转变为PPP模式，并于2020年10月12日在黔东南苗族侗族自治州公共资源交易中心开标，10月23日确定由黔东南州开发投资（集团）有限责任公司、黔东南州凯宏城市投资运营（集团）有限责任公司、美丽建设、贵州中建伟业建设（集团）有限责任公司组成的联合体中标该PPP项目，成立了项目公司“黔东南州开拓管廊建设运营管理有限责任公司”；2022年9月20日，美丽建设与项目公司签署了《凯里经济开发区地下综合管廊建设工程PPP项目施工总承包合同》，项目合同额为人民币182,950.92万元，工期总日历天数为730天。

　　2、 富顺县水环境综合治理工程PPP项目：2021年1月26日，美丽建设、无锡市政设计研究院有限公司、中财海绵城市基金管理（深圳）有限公司组成联合体中标该PPP项目，同步成立了项目公司“富顺领源生态环境建设有限责任公司”；本项目工程建设总投资估算总额为93,936.95万元，业务模式为PPP模式，建设期为2年，运营期为28年；2021年7月，美丽建设与项目公司签署了《富顺县水环境综合治理工程建设工程施工合同》，合同金额为人民币67,731.44万元。

　　3、土默特右旗高源矿业项目：2021年10月，美丽建设和所属子公司福建金函达跃建设工程有限公司与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签署了《土默特右旗高源矿业有限责任公司高源煤矿一采区承包合同》，合同总价13.5亿元人民币（不含税金额），合同期限为2年。2022年4月19日美丽建设与山西鼎盛伟业建设工程有限公司签订补充协议，将合同期限由原合同期限2年延长至合同期限4.5年。

　　4、深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包项目：2025年10月，公司孙公司福建朔杰商贸有限公司（以下简称“朔杰商贸”）与五矿二十三冶建设集团有限公司、香港华艺设计顾问（深圳）有限公司组成的联合体中标该项目。2025年11月，联合体成员与深圳市锦泰长基房地产开发有限公司签署了深圳龙华区观澜街道君子布君新片区城市更新项目工程总承包（EPC）合同。项目拟建总建筑面积约456,784平米，合同工期共计1,278日历天，合同金额237,498.38万元。2026年9月，朔杰商贸与相关方签署了EPC总包合同相关补充协议，就工程款支付、工程承包范围、安全文明施工措施费等事宜作出补充约定。

　　三、风险提示

　　上述相关数据为阶段性统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以公司定期报告披露数据为准。

　　特此公告。

　　深圳美丽生态股份有限公司董事会

　　2026年10月29日