深圳市全新好股份有限公司 第十三届董事会第九次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：000007          证券简称：全新好          公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次（临时）会议于2026年10月29日上午10:00以通讯的方式召开，会议通知于2026年10月26日以邮件方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人，会议由董事长何永户先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议的召集和召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　一、 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2026年三季度报告》

　　具体内容详见公司2026年10月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2026年三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月29日