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平顶山天安煤业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份公告编号：2026-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月17日 8点30分

　　召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月17日

　　至2026年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，并于2026年10月30日刊登在上海证券交易所网站；具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2026年11月16日（星期一）上午9:00～12:00，下午3：00～6:00。

　　2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券法务部（邮编:467000）。

　　3、登记事项：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记（以上登记材料均需加盖公司公章）。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在2026年11月16日下午6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱方式送达至公司证券法务部登记。

　　六、其他事项

　　1、与会人员的交通费、食宿费自理。

　　2、会议咨询：公司证券法务部，联系电话：（0375）2723076，邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：李明原。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　平顶山天安煤业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日有效期限：

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　　

　　如表所示：

　　证券代码：601666 股票简称：平煤股份公告编号：2026-058

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职

　　暨聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表王昕女士递交的书面辞职申请，王昕女士因工作变动，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王昕女士的辞职不会影响公司相关工作的正常运行。王昕女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对王昕女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　2026年10月29日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长焦振营先生提名，同意聘任邵阳子女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　邵阳子女士具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　简历如下

　　邵阳子女士：1988年11月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。曾任中国平煤神马集团河南中平投资有限公司副主任经济师、中国平煤神马集团资本运营部高级主管、共青团平顶山市委副书记（挂职锻炼），现任平顶山天安煤业股份有限公司证券法务部副总监。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份公告编号：2026-057

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事

　　并调整专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事姜涟先生提交的书面辞职报告。姜涟先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

　　公司于2026年10月29日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名王会金先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。王会金先生就任独立董事后，将承接姜涟先生兼任的公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务并担任公司董事会战略委员会委员。

　　一、独立董事离任情况

　　(一)提前离任的基本情况

　　(二)离任对公司的影响

　　姜涟先生离任不会影响公司经营管理的正常运行，截至本公告披露之日，姜涟先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。姜涟先生离任将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的法定人数，独立董事占董事会成员的比例将低于三分之一，公司董事会将对姜涟先生离任后空缺的独立董事席位作出补选安排。

　　姜涟先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，依托扎实的专业功底与丰富的实务经验，对提交董事会审议的各项重大事项审慎核查、严格把关，坚持独立公正立场，发表客观严谨的独立意见，围绕公司规范运作与稳健发展提出多项务实可行的专业建议，为董事会科学决策、民主决策提供了有力支撑。公司董事会对姜涟先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间，为公司及董事会工作付出的心血和作出的贡献，表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会的正常运作，公司董事会提名委员会已对王会金先生进行任职资格审查，认为他具备履行独立董事职责所必需的能力，符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同意提名王会金先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止。王会金先生任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议通过。

　　三、调整董事会各专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东会审议通过王会金先生当选第十届董事会独立董事后，对公司第十届董事会专门委员会成员作相应调整，提名委员会和审计委员会不涉及此次调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。拟调整后的第十届董事会专门委员会组成情况如下：

　　提名委员会：徐孝民（主任委员）、焦振营、朱政罡；

　　薪酬与考核委员会：王会金（主任委员）、徐孝民、陈美颖；

　　战略委员会：李庆明、焦振营（主任委员）、吴昕、张国川、梁五星、付文龙、陈金伟、张后军、王会金；

　　审计委员会：薛玉莲（主任委员）、朱政罡、陈美颖。

　　附公司独立董事候选人简历：

　　王会金先生，1962年10月出生,博士研究生,二级教授,博士生导师。曾任南京审计大学党委副书记、副校长。现任江苏省内部审计协会会长,兼任中国内部审计协会常务理事，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。曾被国家审计署、国务院法制办聘为《审计法》修订专家组成员。江苏省“333”第二层次科技领军人才，被审计署、人事部联合表彰为“全国审计机关先进个人”，入选中国审计博物馆评选的“中国重要审计学专家”名录。

　　截至本公告披露日，王会金先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：601666 证券简称：平煤股份

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人焦振营、主管会计工作负责人张后军及会计机构负责人（会计主管人员）向长军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：平顶山天安煤业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计