浙江五芳斋实业股份有限公司 2026年前三季度主要经营数据的公告

　　证券代码：603237                   证券简称：五芳斋                  公告编号：2026-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定，现将浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年前三季度主要经营数据公告如下：

　　一、 2026年前三季度主要经营数据

　　2026年前三季度公司实现营业收入193,632.25万元，其中主营业务收入188,925.87万元。具体主营业务收入构成情况如下：

　　1、 按产品类别分类

　　单位：万元  币种：人民币

　　2、 按销售渠道分类

　　单位：万元  币种：人民币

　　3、 按销售地区分类

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：电商为通过电商零售直接向终端消费者（含境外）销售的部分。

　　注2：上述部分数据可能存在尾差，系计算时四舍五入造成。

　　二、 2026年前三季度经销商变动情况

　　单位：家

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603237         证券简称：五芳斋         公告编号：2026-056

　　浙江五芳斋实业股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一） 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　（二） 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于2026年10月24日以邮件方式告知了全体董事。

　　（三） 本次会议于2026年10月29日以通讯方式召开并形成决议。

　　（四） 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　（五） 会议由董事长主持，董事会秘书及高管列席。

　　二、 董事会会议审议情况

　　出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

　　公司2026年第三季度报告严格按照法律法规、中国证监会及证券交易所相关规范要求编制，报告所载信息公允反映报告期内公司财务状况、经营业绩与现金流量，报告编制流程完备，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意披露公司2026年第三季度报告。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于修订〈浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则〉的议案》

　　董事会结合公司现阶段治理运行、内部控制及风险管理工作现实需要，对本次工作细则修订内容予以核查，认为本次修订内容契合现行监管制度要求，能够进一步明晰审计与合规委员会履职边界，提升内控监督、风险管控及合规管理工作效能，同意本次修订，修订后的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起施行，原工作细则同时废止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五芳斋实业股份有限公司董事会审计与合规委员会工作细则（2026年10月）》。

　　本议案已经第十届董事会审计与合规委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、 浙江五芳斋实业股份有限公司第十届董事会审计与合规委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603237                                                    证券简称：五芳斋

　　浙江五芳斋实业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持股795,129股，占公司总股本的比例为0.41%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：厉建平            主管会计工作负责人：陈传亮            会计机构负责人：林耆

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：厉建平            主管会计工作负责人：陈传亮             会计机构负责人：林耆

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：浙江五芳斋实业股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：厉建平            主管会计工作负责人：陈传亮             会计机构负责人：林耆

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

　　2026年10月29日