上海荣泰健康科技股份有限公司 关于延长公司2021年管理合伙人持股计划存续期的公告

　　证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2026-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年管理合伙人持股计划的存续期将于2026年11月29日届满。基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，结合《公司2021年管理合伙人持股计划（草案）》等相关规定，董事会拟将2021年管理合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）的存续期延长24个月至2028年11月29日。持股计划持有人会议及董事会审议已通过《关于延长公司2021年管理合伙人持股计划存续期的议案》，具体情况如下：

　　一、本次持股计划基本情况

　　公司分别于2021年8月26日、2021年9月14日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司＜2021年管理合伙人持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等持股计划的相关议案。同意公司实施2021年管理合伙人持股计划。公司于2021年10月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜上海荣泰健康科技股份有限公司2021年管理合伙人持股计划＞及其摘要的议案》，对公司2021年管理合伙人持股计划部分条款进行修订。具体内容详见公司于2021年8月27日、2021年9月15日及2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年11月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的股票已于2021年11月29日以非交易过户的形式过户至公司2021年管理合伙人持股计划账户。具体内容详见公司于2021年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2021年管理合伙人持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2021-090）。

　　2022年10月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的议案》。具体内容详见公司2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的公告》（公告编号：2022-056）。

　　2023年4月6日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》。具体内容详见公司2023年4月7日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2023-022）。

　　2024年4月15日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的议案》。具体内容详见公司2024年4月16日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司2021年管理合伙人持股计划第三个归属期业绩考核条件未成就的公告》（公告编号：2024-026）。

　　二、本次持股计划存续期延长及审议情况

　　根据《2021年管理合伙人持股计划管理办法》规定，本持股计划的存续期届满前1个月，如持有的标的股票仍未全部出售，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

　　公司分别于2026年10月26日、2026年10月29日召开2021年管理合伙人持股计划2026年第一次持有人会议及第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长公司2021年管理合伙人持股计划存续期的议案》，同意将本持股计划存续期延长二十四个月至2028年11月29日。在新的存续期内，如果本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止；新的存续期届满时仍持有全部或部分股票，可在届满前履行相关程序，审议后续事宜。

　　三、其他说明

　　公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603579          证券简称：荣泰健康         公告编号：2026-067

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年11月26日（星期四）10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年11月19日（星期四）至11月25日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Public@rotai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日披露公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月26日（星期四）10:00-11:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月26日（星期四）10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：林琪先生

　　董事会秘书：张波先生

　　财务总监：廖金花女士

　　独立董事：杨渊先生

　　（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月26日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月19日（星期四）至11月25日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Public@rotai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：021-59833669

　　联系传真：021-59833708

　　联系邮箱：Public@rotai.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　2026年10月30日