中钢洛耐科技股份有限公司 2026年第三季度报告

　　证券代码：688119                                                   证券简称：中钢洛耐

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊建        主管会计工作负责人：耿可明        会计机构负责人：唐秀娟

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：熊建        主管会计工作负责人：耿可明        会计机构负责人：唐秀娟

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中钢洛耐科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：熊建        主管会计工作负责人：耿可明        会计机构负责人：唐秀娟

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：688119        证券简称：中钢洛耐        公告编号：2026-044

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第五次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月16日  9点30分

　　召开地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月16日

　　至2026年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件）、股票账户卡。

　　2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件）。

　　3、 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4、 公司股东或代理人可直接携带上述登记材料复印件到公司办理登记，也可以通过信函方式将上述登记材料的复印件邮寄到公司进行登记，信函上请注明“股东会”字样，并在来信上写明股东名称、姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话。公司股东或代理人须在登记时间2026年11月12日17:00前将上述登记材料送达登记地点。

　　5、 公司股东或代理人出席会议时需携带上述登记材料原件。

　　（二） 登记时间

　　现场登记时间：2026年11月12日（9:00-12:00,14:30-17:00）。

　　信函登记时间：截至2026年11月12日17:00。

　　（三） 登记地点

　　河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。联系电话：0379-64208540。

　　（四） 注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 会议联系方式：

　　1、 联系地址：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司。

　　2、联系电话：0379-64208540。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　中钢洛耐科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月16日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688119          证券简称：中钢洛耐         公告编号：2026-042

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　● 本次续聘事项尚需提交中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢洛耐”）股东会审议。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

　　（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，制造业同行业上市公司审计客户家数164家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业责任保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚4次，纪律处分5次，监督管理措施14次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，51名从业人员受到行政处罚15人次、纪律处分14人次、监管措施52人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：乔玉湍，1999年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2017年起开始在中审众环执业，2026年起为中钢洛耐提供审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告，最近3年担任4家上市公司独立复核合伙人。

　　签字注册会计师：席盎，2023年成为中国注册会计师，2024年起开始从事上市公司审计，2023年起开始在中审众环执业，2024年为中钢洛耐提供了审计服务。最近3年签署0家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为赵文凌，2002年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2001年起开始在中审众环执业，2024年起复核中钢洛耐审计报告，最近3年复核7家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人赵文凌、项目合伙人乔玉湍和签字注册会计师席盎最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人乔玉湍、签字注册会计师席盎、项目质量控制复核人赵文凌不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　中审众环为公司提供2026年度审计服务收费为89万元（其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元），与2025年度费用一致。2026年度审计收费定价根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据中审众环为本公司提供审计服务所配备的审计人员情况和投入的工作量以及中审众环的收费标准确定。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权代表签署聘请会计师事务所相关合同。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的审议意见

　　2026年10月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为:中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，其作为公司2025年度审计机构，在为公司提供审计服务期间，遵循了客观、独立的审计原则，勤勉尽责，客观、公正地反映公司财务状况及经营成果。同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，审计服务收费为89万元，其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元，聘期一年。同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2026年10月29日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务，审计服务收费为89万元，其中：财务报告审计费用79万元，内部控制审计费用10万元，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688119         证券简称：中钢洛耐          公告编号：2026-043

　　中钢洛耐科技股份有限公司关于召开

　　2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00-16:00?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2026年11月04日（星期三）至11月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月11日（星期三）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长熊建先生，独立董事徐恩霞女士，常务副总经理、财务负责人兼总法律顾问耿可明先生，董事会秘书李光辉先生将参加本次业绩说明会。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月11日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年11月04日（星期三）至11月10日（星期二） 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dongban@lyrg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0379-64208540

　　邮箱：dongban@lyrg.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：688119        证券简称：中钢洛耐        公告编号：2026-041

　　中钢洛耐科技股份有限公司关于部分

　　募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次结项的募投项目名称：新材料研发中心建设项目、年产1万吨特种碳化硅新材料项目。

　　●  本次节余金额为2,120.76万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中钢洛耐科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞667号），中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,500万股（每股面值人民币1元），发行价格为人民币5.06元/股，募集资金总额为人民币1,138,500,000.00元，扣除承销费（不含税）66,040,094.34元后的募集资金为人民币1,072,459,905.66元，已由中信建投于2022年5月31日存入公司开立的募集资金专用账户中；减除其他发行费用人民币18,368,324.66元后，募集资金净额为人民币1,054,091,581.00元。

　　上述募集资金已全部到账并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中钢洛耐科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）22500万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000320号）。

　　截至2026年9月30日，公司首次公开发行募投项目的资金使用情况如下表：

　　单位：万元

　　注1：年产1万吨特种碳化硅新材料项目实际使用金额超过承诺使用金额的原因为其实际使用金额包含该项目所属募集资金专户所产生的银行存款利息；

　　注2：2025年5月20日，经公司2024年年度股东大会审议，同意终止年产9万吨新型耐火材料项目的二期年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线，以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目，具体详见公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中钢洛耐2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-023）。

　　二、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（一） 本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

　　截至本公告披露日，公司募投项目“新材料研发中心建设项目”和“年产1万吨特种碳化硅新材料项目”均已达到预定可使用状态，结合上述募投项目的投建进度和实际情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　截至2026年9月30日，上述募投项目募集资金使用及节余情况如下：

　　（二） 募集资金节余的主要原因

　　1. 在项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余。

　　2. 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

　　（三） 节余募集资金的使用计划

　　为提高募集资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金合计2,120.76万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。“新材料研发中心建设项目”项目待支付合同尾款、质保金等待支付款项，在该项目节余资金永久补充流动资金实施完成前，将继续使用募集资金账户的余款支付。上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的款项将全部由自有资金支付。

　　（四） 本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

　　本次“新材料研发中心建设项目”和“年产1万吨特种碳化硅新材料项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

　　三、 注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的情况

　　节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。此外，为提升银行账户使用效率，公司拟将在兴业银行股份有限公司洛阳牡丹广场支行开立的现金管理专用结算账户转为一般银行账户，纳入公司一般账户体系管理使用。具体情况如下：

　　公司在完成上述募集资金专户的注销及现金管理专用结算账户转为一般账户相关手续后，公司与开户银行、保荐机构签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

　　四、 适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司于2026年10月27日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的议案》。审计委员会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于进一步提高资金使用效率，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。审计委员会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的事项。同意该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会审议情况

　　公司于2026年10月29日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的议案》。董事会同意将募投项目“新材料研发中心建设项目”和“年产1万吨特种碳化硅新材料项目”予以结项，节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户。该事项无需提交公司股东会审议。

　　（三） 保荐机构意见

　　中信建投认为：公司本次“新材料研发中心建设项目”和“年产1万吨特种碳化硅新材料项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的事项已经公司审计委员会和董事会审议通过。本次部分募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要。公司相关事项已履行必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金同时注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户转为一般账户的事项无异议。

　　特此公告。

　　中钢洛耐科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月30日