格尔软件股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603232         证券简称：格尔软件        公告编号：2026-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年10月18日以书面形式发出通知，并于2026年10月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事长孔令钢先生主持，会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2026年第三季度报告》

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的有关规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-057）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　四、审议通过了《关于2026年前三季度计提资产及信用减值准备的议案》

　　公司2026年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备共计11,140,911.30元，减少公司2026年前三季度合并利润总额11,140,911.30元。

　　具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于2026年前三季度计提资产及信用减值准备的公告》（公告编号：2026-058）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　五、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，为此拟于2026年11月17日（星期二）下午14:00，在公司会议室（上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼），召开公司2026年第一次临时股东会。

　　本次股东会将审议的议案详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格尔软件股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603232         证券简称：格尔软件        公告编号：2026-058

　　格尔软件股份有限公司

　　关于2026年前三季度计提资产

　　及信用减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年前三季度计提资产及信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产及信用减值准备的情况概述

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，为客观公允的反映公司2026年前三季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至2026年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提资产减值损失和信用减值损失。

　　二、本次计提资产及信用减值准备的具体情况

　　公司以可变现净值为基础，对存货进行减值测试并确认损失准备，经测试，2026年前三季度计提存货减值损失为0元；公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备，经测试，2026年前三季度计提信用减值损失金额共计11,140,911.30元。计提减值的明细情况见下表：

　　三、 本次计提资产及信用减值准备对公司的影响

　　公司2026年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备共计11,140,911.30元，减少公司2026年前三季度合并利润总额11,140,911.30元。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：公司本次计提资产及信用减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产及信用减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603232        证券简称：格尔软件      公告编号：2026-059

　　格尔软件股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月17日  14 点00分

　　召开地点：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月17日

　　至2026年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议，详见公司于2026年10月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东会召开前5天于上交所网站披露股东会资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

　　（二）现场参会登记方法：拟参会的股东需在股权登记日后至2026年11月13日（9:00—16:00）期间，扫描以下二维码完成参会登记。上传材料与现场会议登记要求一致的文件。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

　　（二）公司地址：上海市松江区泗泾镇沐川路58弄1-7号G60商用密码产业基地A2楼

　　（三）联系电话：（021）62327028、传真：（021）62327015

　　（四）邮编：201601

　　（五）联系人：袁雪琴

　　（六）根据有关规定，公司召开股东会不发放礼品（包括有价证券）

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　?      报备文件

　　公司第九届董事会第七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　格尔软件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603232                                                    证券简称：格尔软件

　　格尔软件股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　□适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　报告期内，受宏观市场环境影响，公司部分客户信息化投入节奏有所调整，项目验收与收入确认节奏相应放缓；同时，公司抗量子及AI安全业务尚处于市场推广初期，收入占比较低，尚未形成显著贡献；叠加行业竞争因素，公司毛利率有所承压。受上述因素综合影响，报告期内公司营业收入同比略有下滑，归属于上市公司股东的净利润同比降幅较大。

　　面对短期业绩压力，公司坚持创新引领，坚定“降本不降研发”，在投入、费用、资金三个维度同步着力：一是保持研发强度，2026年前三季度研发费用同比增长15.61%，研发投入强度进一步提升；二是深化降本增效，压降管理性、可控性费用化支出，将节约资金集中投向研发与市场拓展；三是强化应收账款管理，多措并举改善现金流，2026年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金28,870.21万元，同比增长17.83%。

　　在上述举措支撑下，公司抗量子密码与AI安全业务今年以来均实现良好开局。抗量子密码方面，公司已形成从算法研究、产品研发到场景应用的全链条技术布局。2026年4月，公司与国泰海通、海光信息联合发布在金融真实场景中成功落地的软硬全栈抗量子密码平滑迁移解决方案，为金融体系量子安全升级提供了清晰的技术路径与可复制、可推广的实践范本。AI安全方面，公司陆续发布AI大模型应用安全护栏、AI大模型安全保险箱、智能体身份管理平台等AI安全产品，并率先通过中国信息通信研究院等权威机构的安全能力测试。在2026年第十二届中国（上海）国际技术进出口交易会上，公司“AI大模型安全保险箱”荣获2026年上交会“镇馆之宝”。

　　后续，公司将进一步强化研发投入的产出转化，加快抗量子密码及AI安全产品的市场化推广，推动相关业务收入占比提升，同时持续巩固公司在党政、金融、国防军工等重点行业的市场地位，促进经营业绩逐步改善。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：格尔软件股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孔令钢        主管会计工作负责人：邹瑛        会计机构负责人：左云

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：格尔软件股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：孔令钢        主管会计工作负责人：邹瑛        会计机构负责人：左云

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：格尔软件股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：孔令钢        主管会计工作负责人：邹瑛        会计机构负责人：左云

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603232         证券简称：格尔软件        公告编号：2026-057

　　格尔软件股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事郑贤一先生的书面辞职报告。郑贤一先生因个人工作原因申请辞去公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委员、ESG委员会委员等职务。辞职后，郑贤一先生不再担任公司任何职务。

　　一、 独立董事人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　郑贤一先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，郑贤一先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事之后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，郑贤一先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

　　郑贤一先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对郑贤一先生担任公司独立董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 关于公司补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会的正常运行，公司于2026年10月28日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对谭芳女士任职资格进行审核，同意谭芳女士（简历见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。谭芳女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过，本议案尚需公司股东会审议通过。

　　截至本公告披露日，谭芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于独立董事任职资格的条件。作为独立董事候选人，谭芳女士已承诺尽快参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件：独立董事候选人简历

　　谭芳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，硕士学位。2014年1月至2018年10月任上海华诚律师事务所高级合伙人；2018年10月至2021年2月任上海埃孚欧律师事务所主任、创始人；2021年2月至今，任上海家与家律师事务所主任、创始人。

　　谭芳女士目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任独立董事的情形。

　　证券代码：603232          证券简称：格尔软件        公告编号：2026-056

　　格尔软件股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、 基本信息

　　名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月27日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：上海市静安区威海路755号25层

　　首席合伙人：张晓荣

　　2025年末合伙人数量：113人

　　2025年末注册会计师人数：551人

　　2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：191人

　　上会2025年度经审计的业务收入6.92亿元，其中审计业务收入4.84亿元，证券业务收入2.38亿元。2025年度上会为87家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.74亿元，主要涉及行业有：采矿业；制造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等多个行业，其中与公司同行业上市公司审计客户6家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2025年末，上会已提取职业风险基金0万元，购买的职业保险累计赔偿限额为1.1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　拟签字项目合伙人：董毅强

　　2008年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在上会执业，曾于2017年至2019年为本公司提供审计服务，并于2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过1家上市公司的审计报告。

　　拟签字注册会计师：刘一锋

　　2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，曾于2023至2024年为本公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司的审计报告。目前担任上海风语筑文化科技股份有限公司独立董事。

　　拟安排质量控制复核人员：徐茂

　　2001年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计及内核工作，2022年开始在上会会计师事务所执业，近三年担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　拟签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，受到监督管理措施1次，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。具体情况如下：

　　除此之外，拟签字项目合伙人、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4、审计收费

　　定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2025年度上会对公司财务审计费用为70万元，对公司内控审计费用为20万元，合计90万元。

　　2026年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东会授权公司管理层与审计机构协商确定2026年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　公司第九届董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分的了解和审查。其拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，对其所做的2025年度公司审计工作给予肯定，认为上会具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。在审计期间其坚持独立审计原则，客观、公正、公允地对公司财务状况、经营成果和内部控制有效性进行评价，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会同意续聘上会为公司2026年度财务审计机构、内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2026年10月28日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司继续聘任上会作为公司2026年度审计机构，并授权公司管理层与上会协商确定2026年度的审计费。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　格尔软件股份有限公司董事会

　　2026年10月30日