广州鹿山新材料股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603051           证券简称：鹿山新材         公告编号：2026-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》, 现将有关事项公告如下：

　　一、 变更注册资本的相关情况

　　2026年9月30日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权和限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年9月30日作为预留授予日，以22.21元/份的行权价格向符合条件的16名激励对象授予30万份股票期权，以11.11元/股的授予价格向符合条件的16名激励对象授予30万股限制性股票。

　　2026年10月12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZL10418号），截至2026年10月8日止，公司收到2026年股票期权和限制性股票激励计划的首次限制性股票激励对象李庆阳、肖薇等16人缴纳的货币出资人民币3,333,000.00元，其中新增注册资本（股本）为人民币300,000.00元。

　　基于以上事项，公司注册资本由人民币162,832,896元增加至163,132,896元，公司股本由162,832,896股变更为163,132,896股。

　　二、 本次《公司章程》修订情况

　　鉴于公司注册资本变更，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，包括对《公司章程》条款序号、正文部分援引其他条款序号、标点的调整、目录变更等不影响条款含义的字词修订。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

　　本次变更注册资本、章程修订事项尚需提交公司股东会审议批准，同时，董事会提请股东会授权公司董事会负责办理后续章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。以上《公司章程》修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的章程全文详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材        公告编号：2026-056

　　广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2026年11月9日（星期一）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　●会议召开方式：网络文字互动?

　　●会议问题征集：投资者可于2026年11月8日（星期日）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2026年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州鹿山新材料股份有限公司2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月9日（星期一）下午15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年11月9日（星期一）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：汪加胜先生

　　董事会秘书：肖薇女士

　　财务总监：李嘉琪先生

　　独立董事：容敏智先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年11月9日（星期一）下午15:00-16:00，通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。

　　（二）投资者可于2026年11月8日（星期日）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：肖薇

　　电话：020-82107339

　　邮箱：ir@cnlushan.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材        公告编号：2026-054

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2026年10月26日以书面方式发出，会议于2026年10月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告》（公告编号：2026-057）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-058）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材         公告编号：2026-058

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会秘书的基本情况

　　经广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议，同意聘任肖薇女士担任公司董事会秘书。肖薇女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

　　（一）肖薇女士曾在北京盛通印刷股份有限公司任董事会秘书五年以上，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

　　（二） 截至公告披露日，肖薇女士不存在以下情形：

　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　（三）肖薇女士不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

　　二、 董事会秘书聘任所履行的程序

　　（一）提名委员会建议

　　公司董事会提名委员会已对肖薇女士的任职资格进行审查，并于2026年10月26日召开第六届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了《关于提名肖薇为董事会秘书的议案》，认为肖薇女士的任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年10月29日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖薇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　（三）董事会秘书培训及备案情况

　　肖薇女士已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职培训证明，其任职资格已经上海证券交易所备案审核通过。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　附件：肖薇女士简历

　　肖薇，女，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，曾任北京盛通印刷股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，曾荣获新财富第十五届、第十九届至第二十二届五届金牌董秘称号；2022年至2025年连续四年荣获上市公司董秘履职4A评价等荣誉。

　　截至本公告披露日，肖薇女士直接持有公司75,000股股份，占公司总股本的0.0460%。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情况，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：603051         证券简称：鹿山新材        公告编号：2026-055

　　广州鹿山新材料股份有限公司

　　关于2026年第三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、2026年第三季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、2026年第三季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　2026年第三季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表：

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　2026年第三季度，公司主要原材料的价格（不含税）详见下表：

　　三、其他说明

　　（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　（二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会

　　2026年10月30日