北京大豪科技股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2026-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年10月29日，公司在会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第四次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议1人）。会议由董事长胡雄光先生召集和主持。本次会议通知于2026年10月22日发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　会议审议通过根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　公司董事会认为公司对2026年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2026年第三季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，已经审计委员会事前认可。

　　本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

　　同意增加日常关联交易预计额度1,800万元，本次增加预计关联交易额度后，公司预计2026年度日常关联交易总额合计不超过5,800万元。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，已经审计委员会、独立董事专门会议事前认可。

　　本项议案表决情况：同意：6票；反对：0票；弃权0票。关联董事胡雄光、郑建军、陈林回避表决。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-041）。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　● 报备文件

　　（一）董事会决议

　　证券代码：603025                    证券简称：大豪科技

　　北京大豪科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、公司股东减持股份计划

　　公司董事、股东郑建军先生因个人资产配置需要，拟于2026年6月18日至2026年9月17日期间对个人所持有的公司股份通过集中竞价交易方式进行减持，郑建军先生本次减持数量不超过11,166,547股，即不超过公司总股本的1.00%。详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-022）。

　　截至2026年8月27日，公司董事、股东郑建军先生减持计划已实施完毕。详见公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体披露的《北京大豪科技股份有限公司股东减持股份结果公告》（公告编号：2026-038）。

　　2、公司董事会及经理层换届选举

　　公司第五届董事会由2023年7月28日召开的公司2023年第二次临时股东大会选举产生，任期三年，现已任期届满。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。第六届董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事。

　　2026年7月17日，公司召开第四届第五次职工代表大会，选举通过李亮先生为公司第六届董事会职工代表董事。2026年7月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举通过胡雄光先生、郑建军先生、陈林先生、刘建明先生、茹水强先生为公司第六届董事会非独立董事；选举通过黄磊先生、陈昊奎先生、张伟丽女士为公司第六届董事会独立董事。同日，公司召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过选举胡雄光先生为公司第六届董事会董事长和公司法定代表人，选举郑建军先生为公司第六届董事会副董事长，聘任茹水强先生为公司经理，聘任邢少鹏先生、杨艳民先生、孙永炎先生、刘超先生、穆子健先生为公司副经理，聘任周斌先生为公司财务负责人，聘任王晓军先生为公司董事会秘书；公司董事会换届选举及聘任新一届高级管理人员工作已完成。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定披露媒体2026年7月18日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-029）、2026年7月30日披露的《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-030）、《董事会决议公告》（公告编号：2026-031）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-032）。

　　3、修订《公司章程》

　　公司于2026年7月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定以及相关部门要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，结合公司经营发展实际，将原战略委员会更名为战略及可持续发展委员会，并同步调整该委员会工作职责；增设副董事长岗位；同时设立职工代表董事，并同步修订公司章程对应条款。详见公司分别于2026年7月14日、2026年7月30日披露的《北京大豪科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-028）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：北京大豪科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡雄光          主管会计工作负责人：周斌          会计机构负责人：周斌

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：北京大豪科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：胡雄光          主管会计工作负责人：周斌          会计机构负责人：周斌

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：北京大豪科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡雄光          主管会计工作负责人：周斌          会计机构负责人：周斌

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日

　　证券代码：603025        证券简称：大豪科技        公告编号：2026-041

　　北京大豪科技股份有限公司

　　关于增加公司2026年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加的日常关联交易预计不需要提交股东会审议。

　　● 本次增加的预计日常关联交易不会对北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方产生较大依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

　　● 本次增加2026年度日常关联交易预计额度已经公司第六届董事会第四次临时会议批准通过，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回避。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、2026年度预计日常关联交易已履行的审议程序

　　2026年3月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度预计发生关联交易的授权议案》，公司2026年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过4,000万元。该议案表决时，关联董事均回避表决。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，已经独立董事专门会议事前认可，无需提交公司股东会审议批准。具体内容详见公司2026年3月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年度关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）。

　　2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

　　2026年10月29日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会审计委员会第二次会议，本次关联交易议案已经过审计委员会审议通过。

　　同日，公司召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事胡雄光、郑建军、陈林回避表决事项。基于实际生产经营需要，公司拟在原2026年度预计额度的基础上，增加日常关联交易预计额度1,800万元，本次增加预计关联交易额度后，公司预计2026年度日常关联交易总额合计不超过5,800万元。

　　本议案无需提交股东会审议批准。

　　（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　因生产经营实际需要，公司拟增加日常关联交易预计额度1,800万元。其中，公司、控股子公司预计增加2026年与杭州言璟智能技术有限公司（以下简称“杭州言璟”）日常关联交易总额1,285万元，增加后与杭州言璟的2026年度日常关联交易总额合计不超过3,295万元；预计增加2026年与成都兴汉信创科技有限公司（以下简称“成都兴汉”）日常关联交易总额515万元，增加后与成都兴汉的2026年度日常关联交易总额合计不超过930万元。

　　本次增加的2026年度日常关联交易预计具体如下：

　　单位：万元

　　注：除上述拟增加的日常关联交易预计额度以外，2026年前期审议披露的对其余关联交易类别的日常关联交易预计额度保持不变。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）杭州言璟

　　1、基本情况

　　企业名称：杭州言璟智能技术有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市西湖区西园八路11号2幢B座305室

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：邹潮胜

　　统一社会信用代码：91330106MA2KJH7A58

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2021-08-05

　　主要股东：邹潮胜、浙江大豪明创智能技术有限公司

　　经营范围：一般项目：电机制造；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；工业互联网数据服务；物联网设备制造；物联网技术服务；物联网技术研发；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；实验分析仪器销售；电子测量仪器销售；智能控制系统集成；仪器仪表制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；机电耦合系统研发；电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　杭州言璟主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额为2116.41万元，负债总额为683.89万元，净资产1432.52万元。2025年度实现营业收入2341.98万元，净利润603.53万元。

　　2、与上市公司的关联关系：公司全资子公司浙江大豪明德智控设备有限公司持有杭州言璟15%的股份，因此与公司构成关联关系。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2025年度本公司及子公司与杭州言璟发生关联交易金额为16,705,237.87元。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。杭州言璟经营情况良好，具备履约支付能力。

　　（二）成都兴汉

　　1、基本情况

　　企业名称：成都兴汉信创科技有限公司

　　注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区梓州大道4111号8栋1单元17层1701号

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李平

　　统一社会信用代码：91510100MA7JNKRP3X

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：2022-03-10

　　主要股东：北京兴汉网际股份有限公司

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；通讯设备销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成都兴汉主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，该公司资产总额为244.82万元，负债总额为284.40万元，净资产-39.58万元。2025年度实现营业收入480.57万元，净利润-23.75万元。

　　2、与上市公司的关联关系：公司控股子公司兴汉网际持有成都兴汉35%的股份，因此与公司构成关联关系。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：由于业务需求，2025年度本公司及子公司与成都兴汉发生关联交易金额为1,843,862.02元。前期关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。成都兴汉经营情况良好，具备履约支付能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及控股子公司预期发生的上述关联交易，属于日常业务经营范畴。关联交易价格将以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，遵循实际交易中的定价惯例，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。上述关联交易将视业务进展签署具体执行合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及控股子公司向关联方销售的产品及服务主要为信息化建设相关产品及服务，产生的关联交易均是依据双方正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，对于双方的日常经营均是必要的、有利的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和非关联股东的利益，同时关联交易不会对公司的业务独立性构成影响，不会对关联方形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　北京大豪科技股份有限公司董事会

　　2026年10月30日