北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2026-49

　　2026年10月23日，北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第八届董事会第二十次会议通知。

　　2026年10月29日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第二十次会议。本次董事会应当出席董事9人，实际出席会议人数9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》

　　董事会同意公司编制的《北京京能电力股份有限公司2026年第三季度报告》内容，并同意于2026年10月30日披露《北京京能电力股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计与法律风险管理委员会审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于调整2026年度向全资及控股子公司提供内部借款（委贷）额度的议案》

　　董事会同意对2026年度内部借款（委贷）额度进行调整，调整后公司本部为全资及控股子公司提供总额不超过65.43亿元的内部借款（委贷）。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月三十日

　　证券代码:600578        证券简称:京能电力          公告编号:2026-51

　　北京京能电力股份有限公司

　　2026年三季度发电量完成情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业2026年三季度累计完成发电量724.44亿千瓦时，同比增幅1.07%，其中火力发电累计完成发电量685.92亿千瓦时，同比增幅0.03%；新能源累计完成发电量38.53亿千瓦时，同比增幅24.08%。2026年三季度累计完成上网电量672.76亿千瓦时，同比增幅1.22%，其中火力发电累计完成上网电量635.14亿千瓦时，同比增幅0.15%；新能源累计完成上网电量37.63亿千瓦时，同比增幅23.44%。

　　火力发电第三季度（7月-9月份）完成发电量252.26亿千瓦时，同比降幅6.87%；火电完成上网电量234.38亿千瓦时，同比降幅6.97%。新能源第三季度（7月-9月份）完成发电量11.65亿千瓦时，同比增幅68.11%；完成上网电量11.39亿千瓦时，同比增幅68.74%。

　　注：分布式光伏上网电量统计口径为全部售电量。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月三十日